2023年ISO三体系管理评审报告.docxVIP

XXX-R-9-14-C

广州XXX信息技术有限公司

管理评审报告

编制：XXX

审核：XXX批准：XXX

日期：2023.1.13

日期：2023.1.13日期：2023.1.13

2023年1月13日

管理评审会议记录

评审会议时间：2023年1月13日上午9:30

评审地点：会议室参加评审人员：

1、总经理：

2、管理者代表：

3、各部门负责人及相关人员：主持人：

记录人：

时间：2023年1月13日

1、评审目的

全面审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况及其适宜性、充分性和有效性，并对不符合的情况进行及时改进。

2、评审依据

GB/T19001:2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、相关法律法规及其他要求。

3、评审输入

3.1IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018标准；3.2审核结果(含内审、外审结论);

3.3与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素的变化；3.4顾客满意和相关方的反馈；

3.5过程业绩和产品质量情况；

3.6不合格以及纠正措施的情况；

3.7以往管理评审的跟踪措施情况；3.8外部供方的绩效；

3.9重要环境因素或需控制危险源的变更情况；3.10合规性评价结果情况；

3.11质量环境安全方针、质量环境安全目标的贯彻实现情况及适宜性；3.12应对风险和机遇所采取措施的有效性；

3.13可能影响质量环境安全管理体系的变更的策划；3.14改进建议。

4、评审内容

4.1内部质量环境安全体系运行情况

公司目前三体系运行版本为IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018。2022年以来，人力资源部组织各部门相关人员学习三体系相关知识及公司管理体系文件，使各部门能了解相关标准要求和体系运行要求，提高公司员工的质量环境安全意识，使其积极参与到体系运行中来，并努力完成质量环境安全管理目标。为使体系更好运行，公司配备了相关的人员、基础设施等资源，公司的资源配置基本满足体系运行的需要，三体系的运行满足国家地方相关法律法规及行业标准等要求。

2022年，因公司组织架构的调整，对管理手册及程序文件进行修改和更新。文件已发放到各部门，相关人员基本掌握文件的变化内容。

2022年12月26-27日，内审组对公司质量环境安全管理体系运行情况进行年度内部审核。按照公司年度审核计划的安排，共对该体系所涉及的软件开发、产品采购、产品销售、项目施工、安装、维护以及工作环境安全相关的部门进行了审核。根据审核准则，审核组共提出了2项一般不符合并已完成整改。同时对上次的不符合项抽查未发现问题，整改措施持续有效。

4.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的达成情况

4.2.1质量环境安全方针

产品好，技术好，服务更好；

诚信守法、节能降耗、提供安全环保工程项目；

用现有的设备，未来的技术，为客户构建满意的信息化大厦。

4.2.2方针贯彻实现情况及适宜性

通过培训宣讲，公司体系范围内的全体人员理解并在工作中认真执行了质量环境管理方针。

公司制订的质量、环境、职业健康安全方针依然适宜可行，依然符合公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向，故保持不变。

4.2.3公司质量目标

a)工程项目终验合格率达到100%;

b)客户满意率达到95%;

c)软件开发确认合格率100%;

完成情况：

目标类型

要求完成程度

分子完成情况

分母完成情况

目标实际完成情况

公司质量目标

工程项目终验合格率达到100%

当年工程项目终验合格数

45

当年工程项目交付终验数

45

100%

客户满意率达到95%

客户满意调查表张数

44

客户满意调查表张数

44

100%

软件开发确认合格率100%

软件开发确认合格数

13

软件开发项目数

13

100%

4.2.4各部门质量目标4.2.4.1工程部

a)工程项目自检合格率95%

b)工程项目终验合格率100%

c)配送产品合格率100%

d)劳务采购合格率100%4.2.4.2研发中心

软件开发确认合格率100%4.2.4.3人力资源部

技术人员参加培训率100%

文件收发准确率100%4.2.4.4业务部

IT产品销售合格率100%4.2.4.5客服中