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某集团有限公司
行政综合管理管控实施办法
第一部分总则
第二部分集团行政管理管控体系、职能及其工作制度
第三部分集团行政文书工作处理程序
第四部分档案工作管理管控办法
第五部分科技档案管理管控办法
第六部分附则
第七部分附件
第一部分总则
第一条为建立集团行政管理管控工作运行体系,明确集团行政管理管控工作职能,确保集团对各子公司的有效监控,使集团行政管理管控工作规范化、制度化,特制定本办法。
第二条某集团是某有限公司为母公司,以资本为主要联结纽带的母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范的母、子公司及其他成员企业共同组成的,具有一定规模的企业法人联合体。
第二部分集团行政管理管控体系、职能及其工作制度
第一条集团行政管理管控工作的原则和管理管控体制
(一)集团及所属公司(即子公司,下同)在集团理事会的统一领导下,以集团母公司为核心,实行重大行政经营管理管控事项集中决策、人、财、物统一管理管控、统一规划、安排和配置。
(二)根据《公司法》规定,母公司依法行使股东的权利和义务,向控股的各子公司派出董事和监事,通过股东会、董事会和监事会,参与所属公司经营方针、投融资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理管控事项的决策,对所属公司的经营管理管控活动进行监督管理管控。
(三)集团不另设办事机构。其日常管理管控工作由母集团的相关综合管理管控部门(总经理办公室、企业规划发展管部、人力资源部门、财务审计部、党群后勤部)承担。
第二条母公司与所属公司的关系
1、母公司是取得企业法人资格的集团控股公司,对所属公司拥有腔股权。
2、母公司是集团的管理管控、决策机构和行政、财务、投资中心,在集团中居于主导和核心地位,对外代表集团,并行使其管理管控职能。
3、母公司决定所属公司的经营方针和投融资相关计划,研究和确定发展规划、资本运营,对经营者进行考核和任命,监控经济运行情况等。
4、所属公司具有独立法人资格,实行经济独立核算,自负盈亏、分层管理管控、分层经营,依法独立承担民事责任,母公司对其实施目标经济责任制考核。
第三条集团所属公司重大行政、经营管理管控事项,需统一报经集团理事会研究决策和审定,对形成的文件、材料应抄报集团有关领导和相关的综合管理管控部门。其重大行政、经营管理管控事项包括:
(一)公司经营方针、发展规划、改革合适的方案、年度生产经营及资金使用、资本运营、投融资相关计划、报告。
(二)公司财务预决算、资产收益、利润分配合适的方案及弥补亏损合适的方案。
(三)公司增减股本、扩大股份认购范围,增减注册资本合适的方案。
(四)公司资产处置、抵押、出租、承包、转让和向其他企业投资或为他人提供担保。
(五)集团成员的加入和退出;公司章程修改;公司分立、变更、终止、破产、解散、清算合适的方案。
(六)公司机构设置、人事任免;公司高级管理管控人员的报酬、责任制、奖惩考核。
(七)行政、财务、人事、劳资、审计、福利等各项重要管理管控决定及基本管理管控规章制度。
(八)公司对外重要行政、业务、财务文件等的上报。
(九)公司其他重大行政、经营管理管控事项。
第四条集团日常事务行政管理管控工作的范围及其职能
(一)集团各项方针政策、会议决定、决议和领导指示的贯彻落实与上传下达、督办考核。
(二)集团行政办公会议、全局性会议和日常行政、办公事务的组织与协调。
(三)集团文件传递及文件(稿)的审核、文电、保密、档案、印章的管理管控。
(四)集团对外沟通联络与协调等外事工作。
(五)集团重要来宾的接待、来信来访工作。
(六)集团及所属公司的登记、变更、年检、注销及备案等工商管理管控工作。
(七)集团本级员工社会保险、相关计划生育的日常管理管控工作及指导、协调所属公司的有关工作。
(八)集团及所属公司法律咨询、法律顾问服务工作。
(九)集团文化建设、宣传报道、大事记编写、文体活动、相关计划生育、福利等工作。
(十)向所属公司下达各项行政管理管控指标,对所属公司的行政管理管控工作运行情况进行监督、考核。
(十一)联络、协调集团所属公司及各部门之间的有关各项工作和关系,协调、处理无明确责任部门管理管控的问题。
(十二)其他行政管理管控工作。
第五条集团行政综合管理管控工作体系的建立
(一)建立现代企业制度、产权制度和产权代表报告制度。即所属公司的经营作为母公司的产权代表,要对其重大行政、经营、财务、人力资源管理管控等事项在决策前向集团理事会报告,对形成的文件、材料应报送集团有关领导和相关综合管理管控部门。
(二)建立集团各项基本管理管控制度。即行政管理管控、人力资源管理管控、
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