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公司办公会议制度

为了更好地贯彻民主集中制的组织原则，进一步加强集体领导，真正做到在充分发扬民主的基础上，依靠集体的智慧科学决策，根据省政府工作规则的有关精神，结合公司工作实际，特制订本制度。

第一条根据会议议题和职责分工，办公会议由董事长或总经理召集并主持，公司领导和办公室主任参加，根据会议研究内容要求，有关部室、所属单位负责人列席。办公会一般每月召开一至两次，时间原则上为每月第一周和第三周的星期一上午，如遇节假日顺延。若遇紧急事项，需提请办公会集体研究的，要及时报请董事长和总经理确定。与会人员不得无故缺席，因故不能参加会议应向董事长或总经理请假。

第二条会议的主要内容是：

（一）讨论决定公司工作方针、政策和重要改革措施；

（二）讨论研究公司的年度计划和中长期发展规划；

（三）审查涉及产业布局、产业政策的重大项目；研究确定年度省统筹、省财政自筹及公司投资计划安排；对涉及公司自身建设有关方面的项目投资及资金安排进行研究；

（四）分析经济形势，对涉及公司发展的国家有关投融资体制改革中的热点、难点、焦点问题进行研究；

（五）通报重要情况,协调公司内外部重要工作;

（六）审议日常工作中的其它重要问题。

第三条需提交办公会研究的议题由各部室填写申请单报公司分管领导审核后，交办公室汇总并提出意见，报请董事长和总经理确定。凡没有与相关部门或部室协商和充分论证以及没有书面材料说明的事项，均不能作议案提交办公会议讨论。

第四条办公室要认真做好会议的准备和组织工作，相关部室应积极予以配合。会前办公室要注意收集准备会议议题，认真掌握有关情况,督促有关部室准备好会议材料，并做好会议的具体组织落实工作。相关部室对确定提交会议讨论的议题，会前要作好充分准备，对所研究的问题涉及到其它部室，应提前做好衔接工作，对一时难以统一而又急需解决的问题，须将不同意见如实反映，届时由有关部室主要负责人作简明扼要的说明。重大事项研究，由办公室报告监事会派人出席会议。

第五条公司办公会中，参会人员应围绕会议议题，根据掌握有关情况，按照有关政策和规定，符合公司利益，有利于工作开展的原则发表意见，并按照公司工作规则作出决议，办公室负责记录会议内容及各参会人员发表的意见。

第六条办公会后，办公室要及时抓好会议决定事项的布置、督办和信息反馈工作，督促各项决议的贯彻落实。会议决定的事项，以会议纪要为准。按照一事一纪要的原则，办公会由主管部室负责起草，经分管领导审核后，交办公室汇总并按程序会签后报董事长和总经理签发。会议决定的事项，公司各部室和所属各单位必须严格遵照执行，并将贯彻落实的情况及时告知办公室。办公室要加强督促检查，并将会议的贯彻情况及时向董事长和总经理报告。