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分级授权管理实施办法

第一章总则

第一条为有效落实*集团（以下简称“集团”）《授权管理制度》，按照分级

管理原则实施对全资子集团和子公司（以下简称“所属公司”）的统一管理，特

制订本办法。

第二条本办法所称的授权，是指集团董事局对所属公司的授权，所属公司

负责人代表本集团、本公司接受授权，并在集团授权范围内依法依规进行经营管

理活动。

第三条所属公司在行使授权权限时，必须接受集团的统一领导，遵守集团

公司的各项规章制度。

第二章授权的范围、类别和形式

第四条本办法所指授权，为集团对下属集团的组织授权，分为基本授权及

特别授权两个类别:

（一）基本授权是指根据《*集团授权审批表》，对所属集团基本业务、财务

管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权所属公司的基本权限。基本授权

的期限为1年。

（二）特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的

临时性授权。经特别授权产生被授权所属集团的特别权限。特别授权的期限在特

别授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过1年

第五条授权的基本形式

（一）基本授权：由集团董事局下达根据《*集团授权审批表》和年度经营

计划编制的《*集团董事局对所属公司经营层审批授权管理清单》，由所属公司负

责人代表经营层接受授权。

（二）特别授权：由集团向所属公司签发《特别授权书》，由所属公司负责

人接受授权。

第三章基本授权的制订、管理和变更

第六条集团对所属集团的基本授权的范围包括：战略规划授权、人事授权、

经营与财务授权和投资授权，分别产生被授权所属公司的战略规划权限、人事权

限、经营与财务权限和投资权限。

第七条战略规划授权的具体内容包括：

（一）中长期战略规划的制定；

（二）年度工作计划的制定；

（三）组合投资策略的制定；

第八条人事授权的具体内容包括：

（一）人事任免；

（二）人员考评、奖惩；

（三）组织架构及定岗定编；

（四）员工薪酬、福利的确定；

（五）绩效考核管理办法制定与实施；

（六）股权激励计划；

（七）人事管理制度的制订。

第九条经营与财务授权的具体内容包括：

（一）预算编制及调整；

（二）预算外支出的审批；

（三）利润及收益的使用及分配；

（四）主要经营业务相关经营决策的制订；

（五）对外合同的签订及审批；

（六）合同付款计划的制订及审批；

（七）直接融资与间接融资的审批；

（八）金融贸易的审批与实施。

第十条投资授权的具体内容包括：

（一）长期股权投资的审批与实施；

（二）预算外资产投资的审批与实施；

（三）金融投资的审批与实施。

第十一条集团总裁办应在每个授权期间开始前30个工作日向集团董事

局报送集团基本授权草案，并经董事局审议批准实施。

第十二条当被授权所属公司发生下列情况时，集团可变更对其的基本授

权：

（一）与授权有关的工作岗位设置发生变更；

（二）被授权人发生重大越权行为；

（三）因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险；

（四）其他需要变更的情况。

第四章特别授权的制订、管理和变更

第十三条当集团出现以下情况时，集团董事局可向所属公司签发特别授

权：

（一）根据经营需要，应由所属公司办理超出基本授权范围的特殊经营性

业务的；

（二）集团或所属公司发生重大诉讼、安全质量事故、质量事故、消费者

群体性纠纷等重大公共性危机事件，需要对所属公司授予临时性或紧急性授权

的；

（三）其他需要特别授权的事项。

第十四条特别授权的制订程序