X电重工股份有限公司关于完成工商变更登记的公告（2024年）.docxVIP

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证券代码：XX证券简称：X电重工公告编号：临202X-00X

X电重工股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、工商变更登记决议程序

X电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年X月X日召开20XX年第X次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》《关于选举公司第X届董事会董事的议案》《关于选举公司第X届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第X届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注销X名激励对象（已离职）所持的X万股已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少注册资本，公司注册资本由人民币X万元减少至人民币X0万元，同意公司根据上述注册资本变更对公司《章程》进行相应修改，同意选举刁培X为第X届董事会董事，选举X先生为第X届董事会独立董事，选举X士为第X届监事会非职工代表监事；于20XX年X月12日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任X先生为公司副总经理；于20XX年X月12日召开第X届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第X届监事会主席的议案》，同意选举X先生为公司第X届监事会主席；于20XX年212月6日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任X坚先生为公司副总经理、财务总监，聘任X先生为公司董事会秘书。详情请参见公司于20XX年X月8日、20XX年X月13日、20XX年X月7日在上海证券交易所网站（www.X.）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告。

二、完成工商变更登记手续

近日，公司取得了X市X区市场监督管理局换发的营业执照和备案通知书，完成了上述注册资本、章程、董事、监事及高级管理人员的变更登记及备案手续，最新营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：X

名称：X电重工股份有限公司

注册资本：X万元

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：X年X月X日

法定代表人：X

住所：X层

经营范围：设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电、及核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、施工机械、起重机械和钢结构；工程设计；施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

特此公告。

X电重工股份有限公司董事会

二〇二X年X月X六日