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董事会向经理层授权管理制度

一、总则

1.为进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确董事会与经理层之间的职责权限，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2.本制度所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项授予经理层行使。

二、授权原则

1.依法合规原则。授权应当符合国家法律法规、监管规定和公司章程的要求。

2.适度授权原则。授权应当与经理层的经营管理能力和风险控制能力相适应，不得超越董事会的职权范围。

3.权责对等原则。经理层应当在授权范围内行使职权，并承担相应的责任。

4.监督制衡原则。董事会应当对经理层的授权行使情况进行监督和评价，确保授权事项的合规性和有效性。

三、授权范围

1.经营管理方面

制定公司年度经营计划和预算方案，在董事会批准的预算范围内组织实施。

决定公司内部管理机构的设置和调整。

聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

制定公司的基本管理制度，报董事会备案。

2.投资决策方面

决定一定金额以下的投资项目，具体金额由董事会确定。

对已批准的投资项目进行必要的调整和变更，但不得偏离原投资项目的总体目标和主要内容。

3.资金管理方面

审批一定金额以下的资金使用计划和资金调拨。

决定一定金额以下的融资方案和融资事项。

4.其他事项

董事会认为可以授权经理层行使的其他职权。

四、授权程序

1.董事会应当制定授权方案，明确授权的具体事项、权限范围、行使条件、终止情形等内容。

2.授权方案应当经董事会审议通过，并以书面形式向经理层进行授权。

3.经理层应当根据授权方案制定相应的工作流程和管理制度，确保授权事项的有效执行。

五、授权行使

1.经理层应当在授权范围内行使职权，不得超越授权范围。

2.经理层在行使授权事项时，应当按照公司的决策程序和管理制度进行，确保决策的科学性和公正性。

3.经理层应当定期向董事会报告授权事项的执行情况，接受董事会的监督和检查。

六、监督与评价

1.董事会应当对经理层的授权行使情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。

2.董事会可以根据实际情况，对授权事项进行调整或者收回授权。

3.董事会应当定期对授权管理制度的执行情况进行评价，总结经验教训，不断完善授权管理工作。

七、附则

1.本制度由董事会负责解释和修订。

2.本制度自董事会审议通过之日起生效。