银行案件防控演讲稿(共10篇).doc

银行案件防控演讲稿(共10篇)

银行案件防控演讲稿第一篇

《案件防控演讲稿》

案防人人有责合规在我心中

做安全卫士

尊敬的各位领导、各位评委以及各位同事，大家好。我是来自XX支行的XX。非常荣幸能参加本次演讲比赛。

看到这“案防人人有责。合规在我心中”的主题，我就会想到20XX年发生在中国农业银行邯郸分行的案例。20XX年4月14日邯郸市农业银行金库发生特大盗窃案，被盗现金人民币近5100万元，因其涉及金额巨大、性质恶劣而震惊全国。作案的就是金库保管员任晓峰、马向景等农行内部员工。在五个月的时间内，他们盗窃几千万现金，竟然没有被发现，这折射出了邯郸市农业银行的系统管理漏洞。进入金库不办理正常手续、查库制度形同虚等制度执行不到位的表现是该风险案件发生的主要原因。这一案件就是重点风险环节、岗位操作不合规的的代表。就在前几个月光大证券发生的“乌龙事件”也主要是由于系统漏洞和交易员的操作失误导致的。无论是否涉及到违法犯罪，这些事件对金融机构的声誉甚至后期经营都会产生不利影响。由此，合规操作对金融机构的重要性显而易见。

合规操作，避免风险案件发生是银行稳健经营的重要保证。对我们商业银行来说，我们是以盈为目的，但盈利的前提则是要保证银行经营的安全性、流动性。收益与风险是成正比的，银行要盈利，意味着要承担更多的风险。这些风险

银行案件防控演讲稿第二篇

《案件防控工作讲话0》

在湖北银监局20XX年全省银行业

案件防控工作会议上的讲话

秦汉锋

（20XX年3月31日）

同志们：

今天会议的主要任务是，回顾总结全辖20XX年度案防工作，分析当前案防形势，安排部署20XX年工作任务。

一、20XX年全省银行业案防工作情况

20XX年，全省各级监管部门和银行业金融机构按照银监会的部署要求，结合全省银行业案防形势和特点，始终坚持“查防并举，立足于防”的工作方针，强化案防责任落实，加大制度执行力度，加强案件风险排查，狠抓合规教育，严格责任追究，努力实现了“三个转变”，案防工作的能力和水平明显提高。

（一）由事后的案件风险处置逐渐向事前的案件风险防范转变。

各级监管部门和银行业金融机构狠抓案防关键环节，扎紧制度“篱笆”，创新工作方式，加强队伍建设，有效实现了风险关口前移。

一是制度执行严格化。从监管部门来看，20XX年是银监会制度建设年，我局紧紧围绕银监会新出台的“六项制度”，通过发文、办会、检查、约谈等形式，自上而下强力推进实施，并1

银行案件防控演讲稿第三篇

《梁作军书记在淮北银行业20XX年案件防控和安全保卫工作会议上的讲话》

关于做好淮北银监分局有关案件防控和

安全保卫工作的通知

总部各部门、各营业网点：

现将（《凝心聚力促发展、多措并举保平安努力开创我市银行业案件防控和安全保卫工作新局面》——梁作军书记在淮北银行业20XX年案件防控和安全保卫工作会议上的讲话）原文转发，请总部相关部门、基层社负责人严格按照讲话要求，结合省联社20XX年案件防控工作指导意见的精神，坚决做到“每月五个一”，认真做好业务条线的风险隐患进行检查，联社随后将制定各项检查方案进行排查，对存在案件隐患和安全问题相关责任人严格责任追究。

1二0一一年五月六日

银行案件防控演讲稿第四篇

《规范操作风险防范银行案件(讲课稿)》

规范操作行为防范案件风险

——解析银行业案件监管依据及预防控制

湖州银行嘉兴分分邹霞

（2011.08.12）

20XX年以来，嘉兴银监分局和辖内银行业金融机构根据银监会、浙江银监局的统一部署，坚持以科学发展观为统领，不断推进案件防控工作，有利地维护了嘉兴银行业的经营成果和社会声誉。

六年多的实践证明，案件防控是一项系统性工程，覆盖银行的所有业务层面，贯穿于银行的每一个业务环节。有效的防控工作，必须坚持“标本兼治，重在治本；查防结合，重在预防”的原则，以完善内控机制为主线，以合规文化和制度执行为抓手，人防和技防结合，多方联动，常抓不懈。这不仅是案防工作的要求，也是持续深入推进嘉兴银行业合规稳健经营发展的需要。

古人云：“明者见危于无形，智者见危于萌芽”，虽然辖内银行业案防工作取得了积极成效，但是针对银行的犯罪活动仍然十分猖獗，以往较少发案的存款、票据等领域近年来却成为发案的重点领域，高科技作案明显增加，授信领域的操作风险依然较大，团伙化作案取代个人作案，金额大、手段隐蔽、危害巨大。因此，我们的农村法人金融机构必须进一步练好内功，常抓不懈，不断提高风险防范能力。

他山之石，可以攻玉。同行的沉痛教训无疑是“有则改之，无则加勉”的最好范本。为此，今天我从银行业案防工作回顾、1

银行案件防控演讲稿第五篇

《银行预防职务犯罪演讲稿》

预防银行职务犯罪，刻不容缓

20XX年，上市银行的净利润再次创出历史之最，16家