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公司董事会决议模板(精选10篇)--第1页
公司董事会决议模板(精选10篇)
公司董事会决议模板(篇1)
会议时间:
会议地点:
出席会议股东董事:
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在
_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作
出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董
事会表决透过:
一、同意更换董事长
二、同意修改章程
三、同意变更住所
决议人:
日期:
公司董事会决议模板(篇2)
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此,公司于_____
年_____月_____日在__________________召开董事会会议,本次会议是根据公司
章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及
公司董事会决议模板(精选10篇)--第1页
公司董事会决议模板(精选10篇)--第2页
会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席
了本次会议,全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下:
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;
二、合作的范围包括_________、_________、_________;
三、投资总额:_________万元(人民币);
四、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年月日
公司董事会决议模板(篇3)
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事
会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董
事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致
透过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长法定代表人,免去_______董事长法
定代表人职务。
二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。
公司董事会决议模板(精选10篇)--第2页
公司董事会决议模板(精选10篇)--第3页
决议人:
日期:
公司董事会决议模板(篇4)
关于选举董事执行董事、监事的决定:
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召
开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:
1、选举____担任公司的执行董事,任期____年;
2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:
1、决定成立公司董事会,决定____、____、____为公司董事,任期____年;
2、决定成立监事会,决定____、____,为公司监事,任期____年;
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____,本公司监事会由
____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工
监事的,需写明“由职工代表
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