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借壳收购协议书模板范本

甲方（收购方）：_______________________________

乙方（被收购方）：_______________________________

鉴于甲方有意通过借壳方式收购乙方的控制权，乙方愿意将其控制权转让给甲方，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

第一条定义

1.1在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：

1.1.1“收购”指甲方通过合法途径获得乙方控制权的行为。

1.1.2“借壳”指甲方通过收购乙方的股份或资产，实现对乙方控制权的转移。

1.1.3“控制权”指对乙方的经营管理决策具有决定性影响的权利。

1.1.4“股份”指乙方在公司章程中规定的、股东持有的公司资本的份额。

1.1.5“资产”指乙方拥有或控制的所有财产，包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等。

第二条收购方式

2.1甲方同意通过以下方式收购乙方控制权：

2.1.1收购乙方的股份，成为乙方的控股股东。

2.1.2收购乙方的资产，包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等。

第三条收购价格及支付方式

3.1经双方协商确定，甲方收购乙方控制权的总价格为人民币（大写）_______元整（￥_______）。

3.2甲方应按照以下方式支付收购款项：

3.2.1首期支付：甲方应在本协议签订之日起_____日内支付总价格的_____%，即人民币（大写）_______元整（￥_______）。

3.2.2余款支付：甲方应在满足本协议第四条规定的先决条件后_____日内支付剩余款项。

第四条先决条件

4.1甲方支付余款的先决条件包括但不限于：

4.1.1乙方已向甲方提供所有必要的文件和资料，包括但不限于财务报表、资产清单、法律文件等。

4.1.2乙方已获得所有必要的政府批准和许可。

4.1.3乙方已清偿所有到期债务，且不存在任何未决诉讼或仲裁。

4.1.4乙方的业务和资产状况与甲方在签订本协议时所了解的情况相符。

第五条陈述与保证

5.1乙方保证：

5.1.1乙方为合法注册并有效存续的公司，拥有签订和履行本协议的完全权利和能力。

5.1.2乙方提供的文件和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.1.3乙方的资产和业务未受到任何法律诉讼、仲裁或其他法律程序的影响。

第六条违约责任

6.1如任何一方违反本协议的任何条款，违约方应向守约方支付违约金，违约金的数额为违约行为发生时收购价格的_____%。

6.2违约方支付违约金后，不免除其继续履行本协议的义务。

第七条保密条款

7.1双方应对本协议的内容及在谈判过程中获得的对方的商业秘密和敏感信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

第八条争议解决

8.1本协议的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.2双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

9.2本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________________________

授权代表签字：_______________________________

乙方（盖章）：_______________________________

授权代表签字：_______________________________

签订日期：_____年_____月_____日