红棉股份董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度（2024年8月修订稿）.PDFVIP

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度

（经2024年8月26日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2024年第三

次临时股东大会审议批准）

第一章总则

第一条为建立和完善广州市红棉智汇科创股份公司（以下简称“公司”或“红棉股份”）的

激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事和高级管理人员（以下简称

“高管”）的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利

益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。

第二条本制度所适用对象：

（一）在公司担任董事及监事的人员；

（二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等。

第三条公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营

计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬水平。

第四条公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则:

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司

的长期稳定发展；

（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化

激励与约束，又要符合企业的实际情况；

（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等”的原则；

（六）坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高级管理人员与员工之间的利益关系和谐。

第五条本制度所指的年度薪酬是指公司董事、监事、高管缴纳个人所得税前获得的年度收入。

第二章薪酬管理机构

第六条公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高管人员进行考核并初步确定薪酬水平，薪酬

与考核委员会形成对高管的薪酬分配决定后，提交董事会审议批准；董事的薪酬方案，由董事会提

交股东大会审议批准；监事的薪酬方案，由监事会提交股东大会审议批准。

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第七条董事会薪酬与考核委员会的工作包括以下内容:

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗

位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况；

（三）制订对董事、高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划；

（四）董事会授权的其他事宜。

第三章薪酬的构成

第八条董事、监事、高管的薪酬根据公司实际情况，结合市场薪资水平确定，并经公司股东

大会、董事会、监事会审议。

第四章薪酬的考核

第十条考核年度结束并在公司年度财务报表完成后，先由总经理对副总经理、财务负责人等

高管提出考核意见，再由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况对董事、总经理等高管进行考核并

确定相关管理人员的绩效薪酬金额。监事会对监事进行考核并确定绩效薪酬金额。

第五章约束机制

第十一条公司董事、高级管理人员的基本薪酬或津贴按月发放，涉及绩效考核的薪酬根据公

司考核周期发放。

第十二条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴

个人所得税。

第十三条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实

际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。

第十四条其他规定：

（一）因工作需要岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的时间为准，按月计算当年

薪酬，不足一个月的按一个月的标准计发；

（二）属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬，同时考虑兼任职务薪酬；