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华润博雅生物制药集团股份有限公司
董事、监事津贴制度
（经公司于2024年8月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过）
第一条为鼓励华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事、
监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据
责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，特制定本制度。
第二条为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任，
激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发
放一定数额的津贴。
第三条公司董事、监事津贴适用于以下人员：
（一）董事，包括内部董事、外部董事（含独立董事）；
（二）监事，包括职工监事及非职工监事。
第四条公司董事、监事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销。
第五条本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨
询机构进行调查研究的费用。
第六条董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等，
同时参照行业惯例，由公司提名、薪酬与考核委员会制定方案，并经公司董事会、
股东大会审议。
第七条董事、监事除按本制度第六条规定获得津贴，与其在公司担任除董
事、监事以外的职务的薪资标准领取薪酬没有必然关联。经与公司协商一致，董
事、监事有权放弃津贴。
第八条董事、监事津贴按月发放。根据公司实际情况，可分次或集中发放。
第九条在任期内,公司董事会和股东大会因作出违规、违法的决议，或董
事、监事不履行董事会和股东大会决议，而受到中国证监会、证券交易所的谴责
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或经济处罚，由董事、监事个人负责承担。
第十条公司董事、监事在任期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的
规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法规规定的义务和职责，不得损害
公司利益，不得违反《公司章程》及相关制度，不得无故缺席董事会、监事会和
其他应出席的有关会议。
第十一条在任期内，董事、监事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，
则按照实际工作时间计算该津贴数额。
第十二条董事、监事的津贴标准可随着市场津贴行情和公司经营状况的不
断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十三条国家有关法律、法规、规章修订后致使本制度与修订后的法律、
法规、规章存在冲突而本制度未进行及时修订的，按照修订后的有关法律、法规、
规章执行。本制度未尽事宜，遵照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度经股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。原
《江西博雅生物制药股份有限公司董事、监事津贴制度》（2013年1月）废止。
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