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保险公司反洗钱培训总结

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为增强广大人民群众及生命人寿客户对洗钱犯罪的了解，

获得群众对金融机构履行反洗钱义务、开展反洗钱相关工作

的理解和支持，提高公司员工反洗钱工作意识，扩大我司的

社会影响力，根据中国人民银行金华中心支行（人行金华中支）

《关于开展20xx年金华市反洗钱宣传月活动的通知》（金银

办2xx号）的文件精神，按照人行金华中支的统一部署,生命

人寿金华中支于11月1日启动后，坚持持续在公司所辖营业

网点和员工队伍中开展了“反洗钱宣传月”活动。

首先，公司内部加强对反洗钱知识的学习，有组织地开

展业务培训，分阶段举办反洗钱知识培训班，对全体内勤员

工（特别是涉及反洗钱工作的实际操作人员）及全体营销伙伴，

进行了系统培训，期间重点解读了当今时期反洗钱的法律体

系及其重要意义，使我司员工加深认识了《反洗钱法》和《刑

法》对洗钱犯罪的相关规定，学习了“一个规定、三个办法”

等有关法规，更明确反洗钱工作机制及金融机构的义务与职

责，从而使全体员工从思想上认识到反洗钱工作的重要性。

实施过程周密，做到宣传活动形式与内容相统一。

一方面注重直观宣传。在金华中支及所辖各服务部职场

悬挂“支持反洗钱工作，保护自身权益”的宣传横幅，在走

廊张贴反洗钱宣传页和反洗钱宣传用语，并于柜面明显处摆

放反洗钱宣传册展架，特设反洗钱咨询岗，直观地进行反洗

钱知识宣传，增强客户的反洗钱意识，通过此次宣传活动，

使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的

认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要

性和必要性。

另一方面注重实效宣传，鼓励和提倡公司员工和业务员

在与客户的沟通交流过程中，主动向客户介绍反洗钱工作的

重要性，并向客户提供反洗钱宣传材料等，向社会公众开展

反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，同

时通过公司的短信平台，向生命人寿金华中支的新老客户发

送了“反洗钱宣传用语”和洗钱举报电话(010)880920XX,

共计4008条，以此普及反洗钱知识，进一步提升了群众对反

洗钱工作的认识。

通过此次主题宣传活动，使我司员工更加明确反洗钱工

作机制及金融机构的义务和职责，力争把好这“这一道防

线”，更重要的是使反洗钱工作得以有效推广，使群众认识

到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，提高了参与者的法

律意识，达到了较好地宣传的效果。2

xx中支在收到人民银行下发的《关于开展反洗钱工作自

查的通知》后，总经理室高度重视，成立了反洗钱自查自纠工

作小组，组长由中支总经xx洋担任，小组成员分别是公共资

源部经理XX、反洗钱合规专员XX、财务部经理XX、运营部

经理XX、培训部经理XX、保费部经理XX、营销部人管岗要

求各部门认真做好我中支的反洗钱自查自纠工作，由公共资

源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。

本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中支各部门、各服务部，

自查时间为XX年3月25至4月30日，自查时间跨度:XX

年10月1日至XX年3月30日。我中支反洗钱自查工作已

完成，现将自查情况汇报如下：

一、反洗钱组织机构建设情况：

我中心支公司反洗钱工作实行一把手负责制，成立了

“反洗钱管理工作小组”，公共资源部经理任合规官，财务

部经理及运营部经理任合规专员，其它部门经理及前台岗为

合规情报员。

人员发生变更，我中心支公司能及时按要求报备市人行。

二、反洗钱的规章制度和业务流程的建立和执行情况根据反

洗钱法的规定要求，我中心支公司在在XX年12月制定了

《XX保险股份有限公司茂名中心支公司协助反洗钱调查实施

细则及操作规程》｛xx茂发第010号｝、《xx保险股份有限

公司茂名中心支公司反洗钱内部检查制度》（xx茂发第011

号｝、《xx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作考

核评价办法》｛xx茂发第012号｝、《xx保险股份有限公司

茂名中心