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合同管理制度

第一章总则

为规范合同的管理与执行，提高合同的履行效率，降低合同风险，确保公司的合法权益，根据国家法律法规以及公司实际情况，制定本合同管理制度。合同管理是公司内部控制和风险管理的重要环节，合同的有效管理能够为公司的可持续发展提供保障。

第二章目标与适用范围

2.1目标

1.明确合同的管理流程，确保合同的合法性、有效性和可执行性。

2.加强合同履行的监督，确保合同条款的落实，降低合同风险。

3.提高合同管理的效率，缩短合同审批和执行周期。

2.2适用范围

本制度适用于公司所有部门涉及的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等。所有员工在合同签署、履行和管理过程中，均需遵循本制度。

第三章法规依据

本制度依据以下法律法规及公司政策制定：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国民法典》

3.公司内部相关管理规范

第四章合同管理规范

4.1合同的审核与签署

1.合同审核流程：合同文本应由法律事务部进行审核，确保合同条款符合法律法规及公司政策。

-业务部门提交合同草案，填报《合同审核申请表》。

2.合同签署：审核通过的合同应由授权签字人签署，并在合同上加盖公司公章。未经审核的合同不得签署，签署人应对未审核合同的合法性、有效性承担责任。

4.2合同的执行与管理

1.合同履行：各部门应按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利执行。

2.合同变更：如需对合同内容进行变更，必须由法律事务部协助起草变更协议，并由双方签署确认。

3.合同履行监督：合同执行过程中，业务部门应定期向法律事务部报告合同履行情况，发现问题及时处理。

4.3合同的归档与保存

1.合同原件应由法律事务部负责归档管理，所有合同应按照类别进行分类存档，确保合同文件的完整与安全。

2.合同档案应保存至少5年，特殊合同可根据情况延长保存年度。

3.合同档案的查阅须经法律事务部批准，并进行登记。

第五章合同风险管理

5.1风险识别

在合同签署前，业务部门应对合同的潜在风险进行评估，识别合同条款中可能存在的法律风险、财务风险和操作风险等。

5.2风险控制

1.条款设计：在合同中应增加风险防范条款，如违约责任、争议解决方式等，以降低合同履行过程中的风险。

2.保险安排：在必要时可通过购买保险的方式进行风险转移。

5.3争议处理

出现合同争议时，应由法律事务部负责牵头处理，必要时可通过法律途径进行解决。争议处理过程中的所有材料应妥善保存。

第六章监督机制

6.1监督职责

1.法律事务部：负责合同审核、变更、争议处理及合同管理制度的实施监督。

2.各业务部门：负责合同的执行与履行，定期报告合同履行情况。

6.2监督流程

1.合同履行过程中，法律事务部应定期检查合同的执行情况，发现问题及时通报相关部门。

2.每年进行一次合同管理工作总结评估，形成报告并提交管理层。

第七章附则

7.1解释权

本制度的解释权归法律事务部，若有未尽事宜，由法律事务部根据实际情况进行补充和说明。

7.2生效日期

本制度自发布之日起实施，原有合同管理相关制度同时废止。

7.3修订流程

本制度在实施过程中如需修订，应由法律事务部提出修订意见，经管理层审核批准后进行修订。

总结

本合同管理制度旨在通过规范合同的审核、签署、执行和监督流程，确保合同的有效性和可执行性，降低合同风险，从而为公司业务的顺利推进提供保障。各部门需严格遵循本制度，确保合同管理的高效和合规。通过持续的监督和评估，不断完善合同管理制度，提升公司的整体管理水平。