新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法.PDFVIP

新国脉数字文化股份有限公司

董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法

（已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议）

第一章总则

第一条新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）

为切实履行《公司法》、《证券法》，维护股东利益最大化，建

立有效的薪酬激励和约束机制，根据国家有关法律、法规和《公

司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，在公司

整体人力资源管理框架下制定本办法。

第二条本办法适用于董事、监事、高级管理人员（总经理、

副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他

高级管理人员）。

第三条公司薪酬管理应遵守以下基本原则：

（一）薪酬与公司整体业绩挂钩。

（二）薪酬与风险、责任相一致。

（三）薪酬激励与薪酬约束相统一。

（四）短期激励与中长期激励相结合。

（五）薪酬分配市场化、货币化、规范化。

（六）薪酬制度改革与相关配套改革同步进行。

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第二章管理机构

第四条董事会薪酬与考核委员会作为对董事及高级管理人

员的考核机构，统筹负责考核的组织管理工作。经营年度结束或

任期结束后,董事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委

员会根据公司经营业绩完成情况进行考核并提出建议，形成薪酬

分配方案及调整方案，经董事会或股东会批准后实施。监事的薪

酬由监事会提出，经股东会批准后实施。

第五条董事会薪酬与考核委员会下设的工作机构为公司人

力资源部，协助董事会薪酬与考核委员会具体实施相关考核工作。

第三章薪酬构成与核定

第六条根据控股股东关于公司领导人员薪酬管理的规定，参

与公司经营管理的董事及高级管理人员的薪酬主要由年度薪酬、

任期绩效薪酬、专项奖励、津贴补贴、保险福利及其他中长期激

励组成。根据控股股东意见，董事会薪酬与考核委员会每年综合

考虑岗位责任、战略定位、发展情况以及市场薪酬水平等因素，

提出年度薪酬建议，其中董事薪酬经股东会批准后实施，高级管

理人员薪酬经董事会批准后实施。

（一）年度薪酬由基础年薪和绩效年薪组成。基础年薪既要

考虑历史贡献，同时与公司在岗职工人均工资挂钩，激励领导人

员与员工同向发力、共享发展成果。绩效年薪主要与业绩考核得

分、价值贡献等因素挂钩，既关注业绩完成情况，也聚焦重点关

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键指标，实现业绩升薪酬升、业绩降薪酬降。

（二）任期绩效薪酬与任期绩效考核结果挂钩，由董事会薪

酬与考核委员会制定。

（三）专项奖励、津贴补贴、保险福利及其他中长期激励严

格按照国家、地方及控股股东相关规定执行。

第七条独立董事不在公司领酬，按季度领取津贴，具体津贴

标准按照公司股东会决议执行。

第八条在股东单位任职的非独立董事及监事不在公司领酬。

第九条职工董事及职工监事的薪酬按照公司相关职工的薪

酬及考核管理办法执行。

第四章薪酬考核

第十条董事会薪酬与考核委员会根据公司年度财务决算数

据、审计报告，并综合公司经营业绩完成情况后，对董事及高级

管理人员的经营业绩指标的完成情况进行考核评分。

第十一条考核结果申诉

（一）申诉条件：在绩效考核过程中，董事及高级管理人员

如认为受到不公平对待或对考核结果不满意，可在得知考核结果

后的7个工作日内直接向董事会薪酬与考核委员会申诉，逾期视

为默认考核结果，不予受理。

（二）申诉形式：董事及高级管理人员需以书面形式向董事

会薪酬与考核委员会提交申诉报告，董事会薪酬与考核委员会负

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责将申诉统一记录备案，并组织相关人员开会讨论。

（三）申诉处理：董事会薪酬与考核委员会必须在接到申诉

后的10个工作日内向申诉人确认，并对其申诉报告进行审