长鸿高科2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证报告.docx

证券代码：605008证券简称：长鸿高科

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2024年度以简易程序向特定对象发行股票

方案论证报告

二〇二四年十一月

1

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“长鸿高科”“公司”）为上海证券交易所主板上市公司。为满足业务发展的资金需求和补充公司流动资金，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。

本论证分析报告中，若无特别说明，相关用语具有与《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策大力支持节能减排，循环经济高质量发展

随着全球化石能源消耗速度加快，生态环境不断恶化，特别是温室气体排放导致日益严峻的全球气候变化，人类社会可持续发展受到严重威胁。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，世界各国纷纷颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。2021年，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，意见提出把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局。在国家“碳达峰、碳中和”目标的指引下，各行业正积极加强节能减排工作。

2022年1月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，提出大力推动节能减排，深入打好污染防治攻坚战，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标；明确以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理；加强行业工艺革新，实施涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。

2024年7月，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转

2

型的意见》，提出大力发展循环经济，深入推进循环经济助力降碳行动，推广资源循环型生产模式，大力发展资源循环利用产业，推动再制造产业高质量发展，提高再生材料和产品质量，扩大对原生资源的替代规模；大力推进节能降碳增效，高水平、高质量抓好节能工作，推动重点行业节能降碳改造，加快设备产品更新换代升级。

综上可见，随着国家相关政策的大力推动，节能减排、循环经济的高质量发展成为行业趋势。本次募投项目“5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目”和“余热回收技改项目”均可实现能耗综合利用，提高能源利用效率，实现节能减排、循环经济的高质量发展。

2、产品市场前景广阔

本次募投项目“5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目”产品为TPE黑色母粒产品，属于一种官能化的丁苯橡胶产品改性剂，可用于抗湿滑轮胎橡胶和导电TPE制品的改性，官能化改性的丁苯橡胶因其优异的物理性能和加工性能而受到市场青睐，具有广阔的市场空间。

TPE黑色母粒与SSBR接枝，可用于生产轮胎用官能化改性SSBR，是生产高性能绿色环保轮胎的理想材料，用其生产的轮胎具有高抗湿滑、耐磨、低滚动阻力及绿色环保等性能特点，高端官能化SSBR产品主要依赖于进口，长期属于“卡脖子”产品，市场需求及国产替代空间大。

TPE黑色母粒与SBS、SEBS接枝，可制成导电TPE，以TPE为基体的导电复合材料是集导电性、韧性和柔性为一体的特殊应用高分子材料，在运动传感器，可穿戴电子设备，可拉伸电子器件等领域展现巨大的潜力。此外，随着锂电行业的发展，锂电池热管理用TPE基柔性复合相变材料需求爆发，锂电级导电TPE黑色母粒迎来国产化风口。

（二）本次发行的目的

1、完善公司产业链，增加公司盈利点

公司全资子公司长鸿生物已顺利建成PBAT黑色母粒装置，成为国内首家以富芳烃油为原料生产黑色母粒及炭黑的工厂，拥有独特的工艺技术，能将原料中

3

的杂质全部去除，使产出品的质量优于市场水平，具有品质好、生产成本及能耗低等优点。

公司拟新建“5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目”，产出的TPE黑色母粒作为TPE改性生产过程中的必要添加剂，能够提升公司现有产品的性能与附加值。公司能够充分发挥现有