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航空公司董事会工作授权管理框架

第一章总则

为规范航空公司董事会的工作授权管理，确保董事会决策的科学性、合理性与有效性，特制定本管理框架。董事会作为公司的最高决策机构，承担着重要的战略规划与管理职责，其工作授权的有效管理对于提升公司治理水平、促进公司可持续发展具有重要意义。

第二章管理目标

本框架的管理目标包括：明确董事会的工作职责与权限，规范授权流程，提升决策效率与透明度，确保各项决策符合国家法律法规及行业规范，促进公司整体利益最大化。同时，增强董事会在公司治理中的核心作用，为公司战略实施提供有力支持。

第三章适用范围

本框架适用于航空公司的董事会及其下设的各专门委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等。董事会及其委员会在行使职权时，须遵循本框架的相关规定。同时，框架也适用于董事会成员及相关管理人员在工作授权方面的行为规范。

第四章管理规范

董事会的工作授权应遵循以下管理规范：

1.权限划分

董事会应根据公司章程与相关法律法规，明确各项决策的权限与责任，确保决策的合法性与合规性。具体权限包括但不限于以下内容：

公司年度经营计划与预算的审议与批准；

重大投资决策与资产处置的审议；

高级管理人员的任免与薪酬方案的确认；

财务报告的审核与批准。

2.授权流程

董事会的授权流程应包括以下环节：

提交申请：相关部门或管理人员需向董事会提出授权申请