企业内部管理制度范本(9篇) .pdfVIP

企业内部管理制度范本

（一）

团队管理：

实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。（职

能部包括____实践部、外联部、财务部、后勤部）

团队制度：

1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业;

2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;

3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装，

统一就餐，团结协作;

4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，并

且记录备案;

5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务;

6、每日晚间召开例会（总结当天活动，布置第二天的工作），团

队成员无特殊原因不得缺席

7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名义进

行任何违法活动和商业行为;

8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上（含三

分之二）票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请指导

老师裁决;

9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。

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企业内部管理制度范本（二）

（四）

一、内部控制概述

内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安

全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合

法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括：

（1）保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;

（2）保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;

（3）保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;

（4）尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以

求企业达到更大的盈利目标;

（5）预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地

制定和采取纠正措施;

（6）保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，

保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投

资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

二、现行企业内部控制中存在的主要问题

（一）对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾

向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，

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认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到

改革的必要性，但是容易片面强调改革____结构的重要性，忽视了控

制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

（二）产权关系不明

在我国现阶段，公司的法____理结构不够完善，甚至是有形无

实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国

有企业在改革过程中，一味地放权让利，致使原厂长负责制的领导班

子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，

致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。

这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，

作为代表公司股东的控制主体（董事会）也就形同虚设。

（三）监督机制不健全

目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业

的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形

式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审

计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否

完善和企业内各____机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发

挥应有的作用。

三、企业内部控制制度的基本框架

（一）完善企业的控制环境

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任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中

的要素很多，有价值观、____结构、控制目标、员工能力、激励与诱

导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企

业内部控制环境，要做好如下工作：

1、加快现代企业产权制