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制度文件管理办法
版本号：V1.0
受控编号：QX-GM-S003
主办部门：运营管理中心
审批：姚振华2013年11月5日
实施日期：2013年11月5日
密级：■秘密□机密□绝密
修订记录（修订要点详见末页）
修订前总页数修订后总页数
修订前编号/版本号修订后编号/版本号修订日期
（含附件）（含附件）
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BN-GM-S003《制度文件管理办法》V1.0
目录
1.目的
2.适用范围
3.术语定义
4.职责权限
5.主要内容
5.1文件类别、受控编码和命名规范
5.2编码规则.
5.3版本控制和追溯管理.
5.4文件格式与排版要求.
5.5管理权限.
5.6试行/暂行文件管理.
5.7制度制订/修订、发布流程.
5.7.1文件制订/修订、发布流程图
5.7.2流程说明
5.8保密要求.
5.9文件签阅管理.
5.10制度宣传、培训.
5.11制度执行监督与优化更新.
5.12制度作废管理.
6.相关文件
6.1附属文件
6.2关联文件
7.其他
8.修订记录
BN-GM-S003《制度文件管理办法》V1.0
制度文件管理办法
1.目的
为了规范集团公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，
确保制度文件规范、精简、实用，健全内控机制，提升工作效率，特制定本文件。
2.适用范围
适用于集团总部及下属二级公司所有规章制度（不含公文）的编制、修订、发布和废止
管理，公文管理按相关制度要求执行。
3.术语定义
3.1规章制度：指依据国家（地方）有关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营管理
的文件。规章制度的名称一般表现为“章程”、“手册”、“制度”、“标准规范”“办法”、
“实施细则”、“流程/程序”、“指引”等。
3.2密级：指为实施信息保密管理，按信息的重要程度和阅读对象，对各类信息资料进行分
类分级，制定相应的保密管理要求，具体参见信息保密管理相关制度。
4.职责权限
4.1文件主办部门：负责制度文件的拟制、修订、评审，跟进审批进度；负责对制度进行宣
传、培训、解释；对制度执行情况和效果进行监督、评估，以持续优化。
4.2运营管理中心：统筹制度管理，组织制度体系规划；参与制度文件制订、修订和发布过
程审核；组织制度流程优化；通过构建监督管理机制，推动各部门贯彻落实制
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