独立董事2024年度聘用协议版.docx

独立董事2024年度聘用协议版A版

本合同目录一览

第一条：独立董事聘用范围与职责

1.1聘用范围

1.2职责与义务

第二条：独立董事资格与条件

2.1资格要求

2.2条件限制

第三条：聘用期限与续约

3.1聘用期限

3.2续约条件与流程

第四条：独立董事薪酬与待遇

4.1薪酬构成

4.2待遇保障

第五条：工作方式与要求

5.1工作方式

5.2工作要求

第六条：保密协议

6.1保密内容

6.2保密期限

第七条：违约责任与赔偿

7.1违约行为

7.2赔偿责任

第八条：争议解决方式

8.1争议范围

8.2解决方式

第九条：合同的生效、变更与解除

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同解除

第十条：法律法规的适用

10.1法律法规

10.2适用范围

第十一条：其他约定

11.1额外条款

11.2特殊约定

第十二条：合同的签署与保存

12.1签署程序

12.2合同保存

第十三条：附件

13.1附件列表

13.2附件内容

第十四条：完整合同文本

14.1合同

14.2附件材料

第一部分：合同如下：

第一条：独立董事聘用范围与职责

1.1聘用范围

独立董事受聘于公司，对公司的战略决策、公司治理、内部控制等方面提供独立、客观的意见和建议。独立董事的聘用范围包括但不限于：

（1）出席董事会会议，并对公司重大事项发表独立意见；

（2）对公司高级管理人员的任命、考核和薪酬提出建议；

（3）对公司的财务报告、内部控制等进行审查和评价；

（4）对公司重大投资、融资、重组等事项提供咨询意见；

（5）对公司违反法律法规、公司章程等行为进行监督和纠正。

1.2职责与义务

（1）遵守法律法规、公司章程，维护公司和股东的合法权益；

（2）独立、客观、公正地发表意见，不受他人影响；

（3）积极参加董事会会议，并对公司重大事项提出建议；

（4）认真履行监督职责，发现公司经营管理人员存在问题，及时提出警示；

（5）及时向公司和监管部门报告知悉的公司违法违规行为；

（6）按照公司规定，参加相关培训和学习，提高自身独立董事履职能力。

第二条：独立董事资格与条件

2.1资格要求

（2）不属于公司及其附属企业的员工、股东、实际控制人、关联方；

（3）不存在影响独立客观公正行使职责的其他情形。

2.2条件限制

（1）因违法行为受过刑事处罚或者与公司存在重大利害冲突；

（2）被交易所或其他自律组织禁入或限制证券市场活动；

（3）为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（4）其他可能影响独立客观公正行使职责的情形。

第三条：聘用期限与续约

3.1聘用期限

独立董事的聘用期限为一年，自公司董事会批准之日起计算。

3.2续约条件与流程

（1）在聘用期满前，公司董事会应当对独立董事的工作进行评估；

（2）根据评估结果，决定是否续约；

（3）如需续约，公司董事会应当提前三个月与独立董事协商，并按照法定程序进行批准。

第四条：独立董事薪酬与待遇

4.1薪酬构成

独立董事的薪酬由基本薪酬、会议费、咨询费等构成。具体薪酬标准由公司董事会根据独立董事的工作量、专业能力等因素确定。

4.2待遇保障

（1）按照约定支付薪酬；

（2）提供必要的工作条件，如办公场所、资料等；

（3）为独立董事参加相关培训、交流等活动提供便利；

（4）为独立董事购买相应的保险，保障其合法权益。

第五条：工作方式与要求

5.1工作方式

独立董事通过参加董事会会议、审阅公司文件和资料、与公司管理层及股东沟通等方式履行职责。

5.2工作要求

（1）认真研究公司业务、财务、法律等方面的情况，独立、客观、公正地发表意见；

（2）在董事会会议前，充分了解会议议题，做好准备；

（3）积极参与公司治理，对公司的经营决策、内部控制等方面提出建设性建议；

（4）及时向公司董事会报告知悉的公司违法违规行为或者其他重大问题；

（5）遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密、个人隐私等敏感信息。

第六条：保密协议

6.1保密内容

独立董事应当保守公司商业秘密、技术秘密、经营策略等非公开信息，不得向任何第三方泄露。

6.2保密期限

独立董事的保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效。

第八条：争议解决方式

8.1争议范围

本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同的解释、履行、变更、解除等事项。

8.2解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第九条：合同的生效、变更与解除

9.1合同生效条件

本合同自双方签字或盖章之日起生效。

9.2合同变更

合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字或盖章确认后生效。

9.3合同解除

合同解除