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非法集资防范处置方案（优秀范文五篇）

第一篇：非法集资防范处置方案

一、统一思想认识。进一步增强防范和处置非法集资的责任感和

紧迫感

以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方

式向社会公众筹集资金。非法集资涉及面广、破坏性强、危害极大，

非法集资是指单位或个人未依照法定的程序经有关部门批准。同时具

有很强的隐蔽性、伪装性和欺骗性，不仅严重扰乱正常的经济金融秩

序，而且直接损害人民群众的切身利益，极易引发群体性上访事件，

危及社会稳定。各地、各有关部门要充分认识非法集资活动的严重性、

危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资

工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，

坚决打击非法集资活动，促进全市金融稳定、经济发展、社会和谐。

二、加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资

活动的抵御能力

广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体，各地、各有关部门

要进一步加大宣传力度。大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动

的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资

滋生和蔓延的环境；要多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和

特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。各县市区人

民政府要按照宜昌市处置非法集资联席会议制定的宣传教育规划，结

合本地实际，制订相应的宣传教育计划，并组织落实。

联席会议应及时通报宣传主管部门。宣传主管部门要积极采取有

效措施，对各级人民政府和行业主管、监管部门发现并通报的涉嫌非

法集资的案件。正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。

三、开展风险排查。认真做好对非法集资活动的监测和预警工作

建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系，各级人民政

府和行业主管、监管部门要切实负起本地区、本行业非法集资活动的

监测和预警工作。指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、

新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，

尽早发现问题，及时作出处理。近期，要按照“归口排查、预警排查、

重点排查、内紧外松”原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风

险排查。要进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防

工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重

大原发性非法集资案件发生。

四、加大处置力度。积极稳妥地做好非法集资善后工作

并迅速采取必要措施，各级人民政府要进一步加大对非法集资活

动的处置力度。对社会影响较大、性质恶劣的应做好前期调查取证工

作。及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活

动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗

的要及时移交司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。

坚持公平、公开、公正、透明的原则，各级人民政府要切实做好

处置非法集资案件的组织查处和督促债权债务清理清退等善后处置与

维护稳定工作。各级联席会议及有关行业主管、监管部门要积极配合、

协调和监督指导。做好善后处置工作。非法集资案件有行业主管、监

管部门、组建单位或批准单位的由各级人民政府会同行业主管、监管

部门、组建单位或批准单位负责组织督促债权债务清理等工作；没有

行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的由各级人民政府组织有

关部门负责债权债务清理、督促相关企业或个人清退。

五、改善信用环境。努力满足农村居民和中小企业合理的金融服

务需求

从重从快打击非法集资活动的同时，要坚持“查防并举、疏堵并

用”方针。要采取综合措施，改善信用环境，提高服务水平，不断满

足农村居民和中小企业合理的金融服务需求。金融机构要创造条件增

加新的金融产品和服务，合理布局网点，增设新的金融机构，提高农

村金融服务的覆盖面。不仅要进一步鼓励引进项目，发展经济，而且

要对企业的经营活动加强管理和引导，切实解决企业财务管理不规范、

信用评级体系不健全、经营状况披露不畅等问题。要进一步加强银企

合作平台建设，有条件的要建立中小企业信用担保公司等服务机构，

促进银企沟通与合作，及时为企业排忧解难，营造良好的发展环境和

和谐安定的社会环境，努力实现全市经济又好又快发展。

六、加强组织领导。完善分工协作的工作机制

对非法集资实施综合治理。联席会议由宜昌银监分局牵头，市人

民政府决定建立处置非法集资局际联席会议制度。市委宣传部、市法

院、市检察院、市公安局、市政府法制办、市经委、市监察局、市财

政局、市建委、市农业局、市商