六九一二：战略与发展委员会工作制度.PDFVIP

四川六九一二通信技术股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会战略与发展委员会工作制度

第一章总则

第一条为适应四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展

需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民

主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据

《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。

第二条董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公

司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略与发展委员会成员由3名董事组成。其中应至少包括1名独立董事。

第四条战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一

以上（含三分之一）全体董事提名，并由董事会选举产生。

第五条战略与发展委员会设召集人一名，由委员选举，并由董事会决定。若公

司董事长当选为战略与发展委员会委员，则由董事长担任。

第六条战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连

任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上

述第三至第五条之规定补足委员人数。

第七条战略与发展委员会下设投资项目评审小组，由公司总经理任投资评审小

组组长。

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第三章职责权限

第八条战略与发展委员会的主要职责权限：

（一）组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战

略等问题，为董事会决策提出建议；

（二）对公司中、长期发展总体规划方案进行研究、提出建议，提交董事会研

究决策；

（三）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券，合并、分立、解散及变更

公司形式等事项的方案进行研究并提出建议；

（四）对须经董事会审议的重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研

究并提出建议；

（五）对须经董事会审议的重大投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

（六）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

（七）对公司的职能部门拟定的年度投资计划，在董事会审议前先行研究论证，

为董事会正式审议提供参考意见；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）相关法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。

第九条战略与发展委员会对董事会负责，战略与发展委员会的提案提交董事会

审议决定。

第四章决策程序

第十条投资项目评审小组负责战略与发展委员会决策的前期准备工作，提供公

司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本

运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

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（二）由投资项目评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与发展委员

会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行

性报告等文件洽谈事宜，并上报投资项目评审小组；

（四）由投资项目评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与发展委员会

提交正式提案。

第十一条战略与发展委员会根据投资项目评审小组的提案召开会议，进行讨

论，