六九一二：提名委员会工作制度.PDFVIP

四川六九一二通信技术股份有限公司董事会提名委员会工作制度

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

第一章总则

第一条为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事、

高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《四川六九一

二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司

设立董事会提名委员会，并制定本制度。

第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司

董事和经理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格

进行遴选、审核，并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工

作；召集人由委员选举，董事会决定。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第

三至第五条之规定补足委员人数。

第七条董事会办公室承担提名委员会的日常事务。

第三章职责权限

第八条提名委员会的主要职责权限：

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（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向

董事会提出建议；

（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

（五）法律、行政法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。

第九条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实

际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议

后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级

管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜

寻董事、经理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人

选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人

员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人

和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

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（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作

第五章议事规则

第十二条提名委员会根据需要召开会议，由召集人至少于会议召开前三天通

知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过邮件、电话或者其他口头

方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

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