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内审会议流程

一、合同/协议书关键信息项

合同/协议书

合同/协议书编号

签署日期

合同/协议书有效期

参与方

公司（甲方）

审计团队（乙方）

合同/协议书目的

内审会议的安排

会议时间

会议地点

会议议程

审计范围

审计内容

审计对象

会议流程

会议准备

会议进行

会议记录

后续跟进

双方责任与义务

甲方的责任与义务

乙方的责任与义务

会议成果处理

审计报告

整改计划

保密条款

合同的变更与解除

变更条款

解除条款

争议解决方式

其他约定

二、合同/协议书

合同/协议书内审会议流程合同/协议书

合同/协议书编号：__________

签署日期：__________年__________月__________日

合同/协议书有效期：__________年__________月__________日至_________年__________月__________日

参与方：

公司（甲方）：（公司名称），地址：，法定代表人：，联系电话：

审计团队（乙方）：（审计团队名称），地址：，负责人：，联系电话：

合同/协议书目的：

为规范内审会议流程，明确各方在内审过程中的职责和权利，确保审计工作的有效实施，制定本合同/协议书。

内审会议的安排：

会议时间：

初次会议时间：__________年__________月__________日

其他必要的会议时间：__________（如有）

会议地点：

会议地点：__________（公司会议室或其他地点）

会议议程：

审计目标及范围介绍

审计计划及进度讨论

数据收集与分析

结果讨论及建议

审计范围：

审计内容：

财务审计

运营审计

合规审计

其他相关审计内容

审计对象：

部门/业务单元：__________

特定流程或系统：__________

会议流程：

会议准备：

甲方需提供审计所需的相关文件、数据和支持。

乙方应准备审计计划、审计工具及其他必要材料。

会议进行：

按照议程进行讨论，确保各项审计内容的全面覆盖。

记录会议讨论内容和决策。

会议记录：

会议记录由乙方负责，记录应包括审计发现、讨论意见、决策事项等。

记录应在会议结束后__________天内完成，并提供给甲方审核。

后续跟进：

乙方应在审计完成后，提供审计报告及整改建议。

甲方需根据审计报告制定整改计划，并在__________天内完成整改。

双方责任与义务：

甲方的责任与义务：

提供真实、准确的审计资料和相关支持。

配合审计团队的审计工作，包括必要的数据和文件。

及时审阅审计报告，并制定整改措施。

乙方的责任与义务：

依据审计计划开展审计工作，确保审计过程的完整性和合规性。

处理审计过程中出现的问题，并与甲方保持有效沟通。

会议成果处理：

审计报告：

乙方应在审计结束后__________天内提交审计报告。

报告内容应包括审计发现、风险评估及改进建议。

整改计划：

甲方需根据审计报告制定整改计划，并在报告收到后__________天内提交计划。

甲方应实施整改措施，并定期报告整改进展。

保密条款：

双方应对在审计过程中知悉的商业秘密和个人信息保密。

未经对方书面同意，不得向第三方泄露相关信息。

合同的变更与解除：

变更条款：

本合同的任何变更需经双方协商一致，并形成书面文件。

解除条款：

任一方可在合同有效期内，提前__________天书面通知对方解除合同。

解除合同的具体条件应符合相关法律法规及合同约定。

争议解决方式：

双方应通过友好协商解决合同履行中出现的争议。

若协商不成，可提交合同签署地人民法院进行诉讼。

其他约定：

合同的生效：

本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。

签署

甲方（公司）：

代表人：__________

签署日期：__________

乙方（审计团队）：

代表人：__________

签署日期：__________

请根据具体需求对合同/协议书内容进行调整，以确保其符合实际情况和法律法规要求。