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审批管理制度

审批管理制度1

1.目的

为加强公司合同（协议）管理，规范合同协（议）制定类型及

审批流程，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司所有部门。

3职责

综合管理部负责制定合同（协议）审批管理制度，并监督执

行情况。

4程序要求

4.1合同（协议）定义：

4.L1合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事

关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法

律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。

还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。

4.L2协议：是指茂个或两个以上实体为了开展某项活动，经

过协商后达成的一致意见。

4.L3公司对外签订合同（协议）均由总经理代表公司行使职

权。4.2职责:

4.2.1总经理职责

4.2.L1总经理核准公司所有格式合同和各部门的合同协（

议）文本；4.2.L2总经理负责公司对外重大合同（协议）的签章，

并审核超出各部门负责人审核权限的合同协（议）。

4.2.2各部门负责人的职责

4.2.2.1负责草拟与本部门业务相关的合同（协议）文本；

4.2.2.2审核业务经办人员与对方商定的具体合同条款。

4.2.3综合管理部职责

4.2.3.1负责将合同协（议）文本转法务审核，并复核修改结

果。4.2.3.2负责合同协（议）文本的流转协调。4.2.4成本合

约部职责

4.2.4.1参与对外订立的工程、配套等工程类合同的审价；

4.2.4.2参与工程类合同谈判，在充分了解谈判合同标的物

的外部市场情况的基础上，对合同标的物的数量、质量、价款等与

外部市场作比较，以降低和避免公司潜在的风险；

4.2.4.3工程类以外的其它合同审核。

4.2.5财务部职责

4.2.5.1从财务角度对合同条款仔细斟酌和审核；4.2.5.2从

税务角度对合同条款进行审核，提出建议；4.2.5.3合同所涉财务

风险之防范、控制责任。

4.3合同（协议）的编制:

4.3.1选择合同（协议）对方：至少选择三家以上的公司进行

招投标或比较，应对合同标的物的建筑商、供应商、价格及变化

趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握

市场情况，合理选择合同（协议）对方；

4.3.2应当对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运

营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行

资格审查；

4.3.3对于重大合同（协议）或法律关系复杂的合同（协议），

公司应当指定技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可

以聘请外部专家参与。对于谈判过程中的重要事项应予以记录;

4.3.4对于合同（协议）方，公司应确定其是否具有合同（协

议）的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约人

的合法身份和法律资格；

4.3.5以上内容均填写至《供方采购成果审批表》，每份合同

（协议）的订立均需填写此表，并将此表附至《合同（协议）签订

审批表》后。4.4合同（协议）内容：

4.4.1合同（协议）编制内容至少应该包含以下条款：合同编

号、日期、合同内容、合同范围、双方的权利和义务、协议期限、

支付数额、支付方式、违约责任和不可抗力条款等；

经理，直到合同（协议）盖章后结束。

4.6.3合同（协议）审批要点

4.6.3.1合法性。包括合同（协议）的主体、内容和形式是否

合法，合同（协议）订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备，

资金的来源、使用及结算方式是否合法