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参谋协议书7篇

参谋协议书篇1

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《商业银行中间业务暂行规定》等有关法律、法规的规

定，甲方决定在企业改制、收买兼并、管理层收买〔mbo〕、

资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作

为常年财务参谋，乙方同意担任甲方的常年财务参谋。甲乙双

方在“平等自愿、老实守信、互惠互利、长期合作”的原那么

根底上，经友好协商，达成以下协议。

一、常年财务参谋的效劳内容、方式和费用

日常咨询效劳：

〔一〕效劳内容

1．政策法规咨询：乙方利用本行财务参谋网络及时发布

与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营

提供相关的法律、法规、政策咨询效劳，帮助企业正确理解与

运用。

2．企业工程发布：乙方利用自身全国性商业银行的资优

势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运

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营方面的工程需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进

展工程的发布和推介〔须经乙方技术处理〕。

3．财务咨询：为客户提升财务管理才能、降低财务本

钱、税务筹划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创

新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

4．投融资咨询：当企业进展工程投资与重大资金运用

时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙

方提供根本的投融资咨询效劳。

5．产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务参谋

网提供宏观经济、产业开展的最新动态以及行业信息和有关研

究报告，并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。

〔二〕效劳方式

1．为进步日常咨询效劳的效率、降低本钱，双方同意以

乙方的财务参谋网络平台_________作为日常咨询效劳的主要

渠道。甲方通过财务参谋网络平台提交工程发布需求和参谋咨

询需求，乙方通过财务参谋网络平台发布日常咨询效劳之和

咨询意见等。

2．双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办

培训研讨会和双方会晤等交流方式。

〔三〕财务参谋费用

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1．乙方作为甲方聘请的常年财务参谋，按年度向甲方收

取日常咨询效劳费用共计人民币_________元整。在本协议签

定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号：

_________，户名：_________银行，开户银行：_________银

行。

2．双方认为需要进展实地调研、定期培训或双方会晤等

交流方式，由甲方负担实际发生的费用。

专项参谋效劳：

〔一〕效劳内容

1．年度财务分析^p报告：公司财务状况垂直比拟分

析^p和行业比拟分析^p；年度财务指标预测和敏感性

分析^p；年度资本运营和经营管理情况分析^p。

2．独立财务参谋报告：为企业〔上市公司〕关联交易、

资产或债务重组、收买兼并等涉及公司控制权变化的重大事项

出具独立财务参谋报告。

3．直接融资参谋：包括企业融资和工程融资，以及对股

权或债权融资方式进展比拟、选择、建议和施行。

4．企业重组参谋：为企业股份制改造、资产／债务重组

设计方案，编写改制和重组文件，在方案施行过程中提供参谋

效劳，并协调其他中介机构。

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5．兼并收买参谋：为企业兼并收买境内外上市公司〔或

非上市公司〕物色挑选目的公司；施行尽职调查；对目的公司

进展合理评估，协助分析^p和躲避财务风险、法律风险；

协助制定和施行并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方

政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和

审批。

6．管理层收买〔mbo〕及员工持股方案〔esop〕：管理层

和员工持股方案的设计；收买主体的设计和组建；收买融资方

案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助