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董事会决议（通用6篇）

董事会决议篇1

关于选举董事执行董事、监事的决定：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____

月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：

1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：

1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，

任期____年;

2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____

年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司

监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若

设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司

成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

决议人：

日期：

董事会决议篇2

会议时间：

会议地点：

1

出席会议股东董事：

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月

_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代

表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半

数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经

公司股东董事会表决透过：

一、同意更换董事长

二、同意修改章程

三、同意变更住所

决议人：

日期：

董事会决议篇3

时间：

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________

3、变更经营范围：______________

4、变更法定代表人：______________

2

5、变更董事：______________

6、变更监事：______________

7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术

等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股

东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册

资本要求股东按出资比例同比例减少

10、变更经营期限：______________

11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变

更为货币出资_______万元。

12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万

元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，

决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负

责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、

对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清

算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程：同意修改企业名称章程。

决议人：

3

日期：

董事会决议篇4

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当

包含以下资料：

1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公

司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席

方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能

履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能

履行职务或者不履