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XX集团公司产业发展基金

发起设立方案

第一章产业基金的设立背景

XX

集团有限责任公司（以下简称“集团”）是集研发制造、投资

运营、现代服务为一体的综合性产业集团。“十四五”期间，集团将持

续聚焦“高端装备制造”核心主业，打造“高精尖”产业体系，聚合各

类资源价值打造“高端装备制造”核心主业产业竞争力。

XX科技股份有限公司（以下简称“科技公司”）是集团旗下高端

装备制造核心业务公司，聚焦高端仪表与传感器、科学仪器、人工智能、

智能制造、智慧城市、新能源、新材料等产业相关领域。科技公司以科技

创新为龙头驱动，着力打造成创新能力强、经营业绩优、品牌影响力大、

行业领先的企业，引导和带动集团创新驱动发展战略、构建高精尖产业体

系。

以投资并购为主要形式的外延式发展及打造高水平的技术创新体

系是集团实现战略发展的重要路径，而寻找合适的并购标的、建设国内领

先水平的技术创新体系、支持科技公司产业聚集工作，拟设立产业发展基

金开展股权投资。

一、设立基金的必要性

（一）实现集团“十四五”战略目标的重要路径

集团“十三五”规划确立了“一核两翼”的发展战略，即以高端制

造业为核心，以投资运营业和现代服务业为两翼，明确了“创新驱动、投

资并购、投运拉动”的“三大策略:“十三五”期间，集团虽然针对半导

体装备、光伏新能源、环保及城市服务业务新设了混合所有制企业，但企

业发展不及预期，对规划目标完成尚未形成有效支撑。

总体来讲，集团产业发展受现有投资机制约束，通过并购、投运推

动增量发展的实践未达“十三五”规划预期，投资运营业务持续发展受

到限制，与高端装备制造业一体化发展成效不及预期。集团高端装备制造

主业仍未获得沪深上市，企业重大项目的资源投入过多依赖集团总部，主

业发展缺少融资平台支撑，产业发展缺少想象空间。

“十四五”期间，集团将聚焦“高精尖”产业发展方向，围绕对集

团经济和产业发展有重大引领和支撑为方向布局产业和孵化，围绕重大

技术突破和重大发展需求为目标基础布局研发，以科技创新作为产业发

展的第一动力，围绕“高精尖”产业体系建设进一步强化研发投入、进一

步提升科技水平、进一步加速产业成长、进一步提升发展质量。“十四五”

期间，投资运营业要进一步优化产业布局，要退出以固定资产投资为主的

相关业务，围绕高端装备制造核心主业开展投资并购。

XXX

“十四五”末，集团营业收入目标亿元，利润总额目标

XXXXXX

亿元，总投资亿元，其中，高端装备制造投资总量为亿元,

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涉及股权投资并购亿元。

要实现“十四五”高质量可持续发展和外延式发展，要退出低效资

源，坚持“科技创新”与“资本并购”并重，打造新的科技投资板块，除

了直接股权投资外，以基金的方式开展股权投资是重要路径。

（二）先进制造业迎来重大发展机遇

1、制造业质量效益赶超空间大

相比于已经有完善工业体系，重点大力发展互联网的德国、美国，

中国制造业大而不强，在基础材料、基础工艺和产业技术等基础领域还有

待提高，中国制造业企业有的尚处在工业2.0阶段，部分达到3.O水平

到中国制造业2025”的重点既需要谋划工业4.0、抢占技术高地，还需

要弥补基础不足和历史欠账。根据中国工程院发布的《2020中国制造强

国发展指数报告》，2019年中国制造业在规模发展上遥遥领先，但质量

效益分项仅为16.11,远低于美国的51.96一方面，中国制造业增加值早

o

在2010年就已超过美国，成为名副其实的全球制造业第一大国。另一方

面，中国制造业“大而不强”的问题却一直存在。2018年中国制造业劳

动生产率28,974.93美元/人，仅为美国的19.3%、日本的30.2%和德国

的27.8%,这意味着我国制造业的效