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xxx股份有限公司

经理层任期制和契约化管理暂行办法

第一章总则

第一条目的

xx

为贯彻落实省委、省政府进一步深化国有企业改革的决

策部署，根据xx省国资委《关于在省属二级及以下企业推行经

理层任期制和契约化管理工作方案的通知》，结合xxxxx

股份有限公司（以下简称：公司）实际，制定本办法。

第二条适用范围

本办法所称经理层成员，是指公司总经理、副总经理、总工

程师、总经济师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。专职

党委副书记、纪委书记、工会主席参照本办法同向管理。

第三条基本原则

一、契约化管理原则。通过签订年度及任期经营业绩责任书

等方式，明确经理层成员的业绩目标和工作任务，并严格规范考

核，确保经理层契约化管理的刚性约束。

二、战略导向原则。根据发展战略规划，对公司经营管理目

标要求进行分解并确定经理层成员的考核目标，通过自上而下的

目标分解和自下而上的绩效承诺，确保公司战略和经营目标有效

实现。

三、差异化管理原则。根据经理层成员岗位职责及分工，建

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立和完善不同经理层成员差异化的考核分配机制。落实经理层成

员的管理职责及业绩要求。

四、有效激励原则。参照同行业薪酬水平、建立与考核评价

结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，提高经理

层薪酬水平的市场竞争力，充分发挥薪酬管理对调动经理层积极

性的重要作用。

第二章任期制和契约化管理

第四条任期制管理

任期管理，是指董事会对经理层成员实行三年一聘的机制。

经理层成员任期届满，聘任关系自然解除，董事会根据经理层成

员德才表现和任期考核结果，决定是否续聘。决定续聘的，重新

履行聘任程序并签订岗位聘任协议。未能续聘的，自然免职（解

聘）,如有党组织职务，原则上应一并免去。

第五条契约化管理

一、明确权责。通过岗位职责说明书明确经理层成员的任职

资格和岗位职责，明确经理层成员的权责界限。

二、董事会与经理层成员签订聘任协议、年度和任期经营业

绩责任书，依法建立契约关系。聘任协议应明确聘任期限、权利

义务、解聘条件、违约责任、协议终止条款等内容；经营业绩责

任书应明确绩效考核内容和指标、计分方式、考核结果的相应奖

惩措施等。

第三章绩效管理

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第六条绩效考核内容和指标

董事会根据市场同类企业经营水平，企业发展目标和经理层

成员岗位职责，确定个人经营绩效考核内容和指标，由董事长与

经理层成员签订《个人年度经营目标责任书》《个人任期经营目

标责任书》，一般包括以下内容：

一、考核内容及指标：根据岗位职责和工作分工，按照定量

和定性相结合的原则，确定每位经理层成员的考核内容与指标。

年度考核和任期考核内容及指标适当区别与有效衔接；

二、考核指标的目标值、确定方法和计分规则；

三、考核实施与奖惩；

四、其他需要约定的事项。

第七条绩效考核

经理层成员的考核分为年度考核和任期考核，按照《广东水

电二局股份有限公司经理层成员绩效考核办法》执行。

第四章薪酬管理

第八条公司经理层成员薪酬由年度薪酬、任期激励两部分

组成。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪（含专项奖励）两部分组

成。

一、基本年薪是年度基本收入，按月固定发放。基本薪酬的

标准由公司董事会薪酬与考核委员会根据省国资委、省人社厅公

布的省属企业职工年度平均工资水平以及本企业职工年度平均

工资的水平进行确定。

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二、绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，

原则上占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于

60%。

三、任期激励是与任期经营业绩考核结果挂