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二零二四年度AAA公司股权融资战略合作协议书

本合同目录一览

1.合同订立依据与适用法律

1.1合同订立依据

1.2适用法律

2.定义与解释

2.1定义

2.2解释

3.股权融资方案

3.1股权融资方式

3.2融资额度

3.3股权结构

3.4融资期限

3.5融资用途

4.股权融资双方的权利与义务

4.1AAA公司的权利与义务

4.2投资方的权利与义务

5.股权融资的审批程序

5.1AAA公司内部审批

5.2投资方内部审批

5.3相关政府部门审批

6.股权融资的交割

6.1交割时间

6.2交割方式

6.3交割文件

7.股权融资的变更与终止

7.1变更

7.2终止

8.股权融资的保密与竞业限制

8.1保密

8.2竞业限制

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的生效、终止及解除

11.1合同生效

11.2合同终止

11.3合同解除

12.合同的附件

12.1附件一：股权融资方案

12.2附件二：投资方背景资料

12.3附件三：其他相关文件

13.合同的解除与终止

13.1解除条件

13.2终止条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与适用法律

1.1合同订立依据

本合同订立依据包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策文件。

1.2适用法律

本合同适用中华人民共和国法律，并受其管辖。

2.定义与解释

2.1定义

（1）AAA公司：指甲方，即具有独立法人资格的有限责任公司；

（2）投资方：指乙方，即具有独立法人资格的有限责任公司；

（3）股权：指AAA公司在注册资本中所占的份额；

（4）融资：指投资方按照本合同约定，向AAA公司注入资金以换取AAA公司股权的行为；

2.2解释

本合同中的解释，应按照本合同上下文、相关法律法规及行业惯例进行。

3.股权融资方案

3.1股权融资方式

本次股权融资采用增资扩股的方式，投资方以货币资金出资，成为AAA公司的股东。

3.2融资额度

本次融资总额为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。

3.3股权结构

本次融资后，AAA公司的股权结构如下：

（1）AAA公司原有股东持有剩余股权；

（2）投资方持有人民币壹仟万元整的股权；

3.4融资期限

本次融资期限为自投资方出资之日起五年。

3.5融资用途

本次融资主要用于AAA公司的业务拓展、技术研发、市场推广等方面。

4.股权融资双方的权利与义务

4.1AAA公司的权利与义务

（1）AAA公司有权按照本合同约定接受投资方的资金；

（2）AAA公司有义务按照本合同约定向投资方交付相应的股权；

（3）AAA公司有义务按照本合同约定配合投资方进行股权转让登记；

4.2投资方的权利与义务

（1）投资方有权按照本合同约定获得AAA公司的股权；

（2）投资方有义务按照本合同约定出资；

（3）投资方有义务遵守AAA公司章程及相关法律法规。

5.股权融资的审批程序

5.1AAA公司内部审批

AAA公司应在本合同签订之日起十日内，完成内部审批程序，并通知投资方审批结果。

5.2投资方内部审批

投资方应在本合同签订之日起十五日内，完成内部审批程序，并通知AAA公司审批结果。

5.3相关政府部门审批

AAA公司和投资方应按照相关法律法规，向政府部门申请审批。

6.股权融资的交割

6.1交割时间

本合同签订后，AAA公司和投资方应在十个工作日内完成股权融资交割。

6.2交割方式

股权融资交割采用货币资金方式，由投资方将资金汇入AAA公司指定的账户。

6.3交割文件

（1）本合同；

（2）投资方出资证明；

（3）AAA公司股权变更登记证明；

（4）其他双方认为必要的文件。

8.股权融资的变更与终止

8.1变更

本合同在履行过程中，如需变更股权融资方案、融资额度、股权结构、融资期限等内容，双方应协商一致，并签订补充协议。

8.2终止

（1）如AAA公司或投资方违反本合同约定，给对方造成损失的，守约方有权要求终止本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

（2）如AAA公司或投资方因不可抗力导致本合同无法履行，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均有权终止本合同。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）AAA公司未按时支付投资方出资款项；

（2）投资方未按时履行出资义务；

（3）AAA公司未按约定使用融资资金；

（4）投资方违反保密义务；

（5）任何一方违反本合同约定的其他义务。

9.2违约责任

（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；

（2）违约方应赔偿守约方因违约所造成的损失；