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股东会议事规则

第一章总则

第一条为保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、

召开程序，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行

股东义务，依照《公司法》和国家有关法律、行政法规以及《公

司章程》，制定本规则。

第二条本规则仅是对公司股东会召集与议事的程序性规定，

是对《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中

的任何约定。如本规则与《公司章程》中的有关规定相抵触或不

一致，应以《公司章程》的规定为准。

第二章股东会职权

第三条股东会是公司最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有

关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准股东会工作报告；

（三）审议批准监事会工作报告；

（四）审议批准公司发展规划和年度商业计划，对公司管理

报告实行备案管理；

（五）审议批准公司财务预算方案、财务决算方案、利润分

配和弥补亏损方案；

（六）审议批准公司对外披露财务报告和重大及敏感事项；

（七）审议批准公司单项500万元（含）以上的固定资产投

资、单项2000万元（含）以上的境内金融股权投资等投资事项；

（八）审议批准公司发行债券，融资方案以及公司权益性融

资项目；

（九）审议批准公司年度累计额在1000万元（含）以上的长

期股权性资产处置、500万元（含）以上的实物与无形资产处置，

对公司权益性金融资产处置实行备案管理；

（十）审议批准公司不良资产核销；

（十一）审议批准公司对外捐赠与赞助；

（十二）审议批准公司增加或减少注册资本方案；

（十三）审议批准公司合并、分立、解散、清算或者变更公

司形式；审议批准变更公司名称、经营场所，设立、变更或撤销

公司的分支机构，调整经营范围；

（十四）审议批准公司章程；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当

由股东会决定的其他事项。

第三章会议的种类

第四条股东会会议分为年度股东会或临时股东会。

第五条年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度结

束之后的六个月之内举行。因特殊情况需延期召开的，应当向中

国银行保险监督管理委员会（以下简称“银监部门”）报告，并说

明延期召开的事由。

第六条临时股东会可根据公司实际情况择时召开。但有下列

情形之一的，公司应在提议发生之日起2个月以内召开临时股东

会：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议；

（二）三分之一以上董事或者监事提议。

第四章会议的召集、通知、召开

第七条股东会会议由股东会负责召集，董事长主持，董事长

不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名

董事主持。

第八条年度股东会召开通知应于会议召开10日之前、临时

股东会召开通知应于会议召开5日之前发出会议通知。

第九条股东会发布召开股东会的通知后，无正当理由，股东

会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出

现延期或取消的情形，召集人应当在原定股东会召开日前至少2

个工作日发布延期通知。股东会在延期召开通知中应说明原因并

公布延期后的召开日期。

第十条年度股东会采取现场开会方式召开。

第十一条股东会应由代表80%或以上表决权的股东出席方可

召开。公司任何股东有权出席会议，并根据公司章程的规定在股

东会上行使相应的股东权利；公司董事、监事应当出席会议，总

经理及其他高级管理人员应当列席会议；公司股东会有权邀请公

证人及其他人士列席会议。

第十二条股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为

出席和表决。

第十三条股东应当以书面形式委托代理人，书面委托文件应

当加盖股东法人印章并由其法定代表人签署。

第十四条股东委托代理人出席股东会的，应该在授权委托书

中详细填写该名代理人享有的代理权限，没有明确说明的