XX国贸集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议议程（2024年）.docx

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XX国贸集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2024年X月X日（星期X）通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议时间：2024年X月X日（星期X）14:30

现场会议地点：X省XX市X区X路X号国贸中心X层会议室

会议主持人：董事长XX先生

见证律师：XX联合律师事务所律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。

三、提请股东大会审议如下议案：

1．《关于公司申请统一注册2024-2026年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》；

2．《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

3．《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

3.01发行规模

3.02发行方式

3.03债券期限

3.04票面金额和发行价格

3.05债券品种

3.06债券利率及确定方式

3.07发行对象及向公司股东配售的安排

3.08赎回或回售条款

3.09特殊发行事项

3.10担保情况

3.11募集资金用途

3.12承销方式及上市安排

3.13偿债保障措施

3.14决议的有效期限

4．《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》。

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束