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投资银行消费升级产业投资合作协议

甲方（投资银行）：

公司名称：[投资银行名称]

法定代表人：[甲方法人代表姓名]

地址：[银行地址]

联系电话：[联系电话]

统一社会信用代码：[代码]

乙方（消费升级企业）：

公司名称：[企业名称]

法定代表人：[乙方法人代表姓名]

地址：[企业地址]

联系电话：[联系电话]

统一社会信用代码：[代码]

鉴于甲方在金融投资领域具备专业经验、广泛资源与雄厚资金实力，乙方在消费升级产业拥有创新业务模式、优质产品或服务以及良好市场潜力，双方本着平等互利、优势互补、合作共赢的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就消费升级产业投资合作事宜达成如下协议：

一、投资概述

1.投资金额：甲方拟向乙方投资人民币[X]元（大写：[大写金额]），此投资金额将根据乙方的估值、业务发展规划及双方进一步协商确定具体的投资细节后确定最终的投资额度。

2.投资方式：甲方以现金方式认购乙方新增注册资本，投资完成后甲方将持有乙方[X]%的股权（具体股权比例以双方最终确定的估值及投资金额计算为准）。

3.资金用途：乙方应将甲方投资资金专项用于消费升级相关业务的拓展与升级，包括但不限于产品研发创新、生产设施建设与优化、市场渠道拓展、品牌推广营销、人才团队建设以及补充企业运营资金等方面，确保资金合理有效利用，推动企业在消费升级领域持续发展壮大。

二、双方权利与义务

1.甲方权利义务

甲方有权按照所持股权比例享有乙方股东的相应权益，包括但不限于知情权、参与决策权、利润分配权、剩余财产分配权等。甲方有权查阅乙方财务账簿、经营报告、重大合同等资料，了解乙方运营状况与财务情况，乙方应予以配合并提供便利。

甲方有权向乙方委派一名或多名董事或监事，参与乙方公司治理与监督工作，确保乙方经营决策符合法律法规及公司章程规定，维护甲方股东利益。所委派人员应具备相应专业知识与经验，且遵守乙方公司内部规章制度。

甲方应按照本协议约定的时间与金额，按时足额向乙方支付投资款项。若甲方未按时支付投资款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[违约期限]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成部分的投资款及相应违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。

甲方应利用自身在金融领域的资源与优势，为乙方提供多方面金融服务支持，如融资策划、财务顾问咨询、资本运作规划等，协助乙方优化财务结构，拓展融资渠道，提升企业整体价值与市场竞争力。

甲方应遵守国家法律法规、行业规范以及乙方公司章程，不得利用股东地位损害乙方及其他股东合法权益，不得过度干预乙方正常经营管理活动，但行使股东权利进行监督检查除外。

2.乙方权利义务

乙方有权依照本协议约定的用途使用甲方投资款项，用于企业消费升级业务相关发展与运营活动。乙方应制定详细合理的资金使用计划，并及时向甲方报备，确保资金使用的透明化、规范化与高效化。

乙方应保证向甲方提供的企业信息真实、准确、完整，包括但不限于财务状况、经营业绩、市场竞争态势、业务发展规划等方面信息。乙方需定期向甲方提交财务报表、经营报告、项目进展报告等资料，便于甲方了解企业动态并进行监督。

乙方应按照法律法规及公司章程要求，规范公司治理结构，保障股东各项权益。对于甲方委派的董事或监事，乙方应积极配合其工作，提供必要的工作条件、办公场所及信息资料支持，确保其能够有效履行职责。

乙方应专注于消费升级产业领域，持续投入资源进行产品或服务的创新升级，提升产品品质与服务质量，拓展市场份额，树立良好品牌形象，增强企业核心竞争力，以实现企业的可持续发展，为甲方投资增值创造有利条件。

乙方应优先保障甲方股东权益，在符合法律法规与公司章程前提下，按照约定的利润分配政策向股东分配利润。若乙方拟进行重大资产处置、对外担保、关联交易等可能影响甲方股东权益的事项，应提前通知甲方并获得甲方书面同意。

三、业绩承诺与补偿

1.乙方承诺在本次投资后的[业绩考核期限]内，实现以下业绩目标：[具体业绩指标，如营业收入达到[X]元、净利润达到[X]元、特定产品或服务的市场占有率达到[X]%等]。业绩目标的设定应综合考虑乙方所处行业发展趋势、企业自身发展规划及市场竞争状况等因素，确保具有合理性与可实现性。

2.若乙方未能在规定期限内达成上述业绩目标，乙方应按照以下方式对甲方进行业绩补偿：

业绩补偿金额计算公式为：（业绩目标实际完成业绩）×甲方投资金额÷业绩目标。

乙方应在业绩考核期限届满后的[补偿期限]个月内，以现金方式向甲方支付业绩补偿金额。若乙方未按时支付业绩补偿金额，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]