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独立董事2024年度履职评价与激励措施合同

本合同目录一览

1.评价对象及范围

1.1独立董事基本信息

1.2评价年度

1.3评价范围

2.评价原则与方法

2.1评价原则

2.2评价方法

2.3评价标准

3.评价内容

3.1履职情况

3.2专业能力

3.3遵守法律法规及公司制度

3.4参与公司决策

3.5维护公司利益

4.评价程序

4.1评价准备

4.2评价实施

4.3评价结果反馈

4.4评价结果运用

5.激励措施

5.1基本激励

5.2绩效激励

5.3其他激励

6.激励资金来源

6.1公司预算

6.2利润分配

6.3其他资金来源

7.激励资金分配

7.1分配原则

7.2分配程序

7.3分配比例

8.激励资金使用

8.1使用原则

8.2使用程序

8.3使用范围

9.评价与激励的监督

9.1监督主体

9.2监督方式

9.3监督内容

10.争议解决

10.1争议处理原则

10.2争议处理程序

10.3争议解决方式

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.合同附件

12.1附件一：独立董事履职评价表

12.2附件二：激励措施实施方案

12.3附件三：其他相关文件

13.合同解释与适用

13.1合同解释原则

13.2合同适用范围

13.3合同解释主体

14.合同其他事项

14.1合同签署

14.2合同变更

14.3合同备案

第一部分：合同如下：

1.评价对象及范围

1.1独立董事基本信息

1.1.1独立董事姓名、性别、年龄、学历、职称、专业背景

1.1.2独立董事在公司担任的职务及任职时间

1.1.3独立董事在相关行业或领域的经验及业绩

1.2评价年度

1.2.1评价年度为2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止

1.2.2评价年度内的独立董事履职情况将作为本次评价的主要依据

1.3评价范围

1.3.1评价范围包括独立董事在董事会、董事会委员会及公司其他相关机构中的履职情况

1.3.2评价范围涉及独立董事对公司战略、经营决策、风险控制等方面的参与和贡献

2.评价原则与方法

2.1评价原则

2.1.1公平、公正、客观

2.1.2以事实为依据，以法律法规及公司制度为准绳

2.1.3结合独立董事的实际履职情况进行综合评价

2.2评价方法

2.2.1采用定量与定性相结合的方法进行评价

2.2.2定量评价：依据独立董事履职情况的数据进行统计分析

2.2.3定性评价：通过访谈、问卷调查等方式收集相关人员对独立董事履职情况的评价意见

2.3评价标准

2.3.1依据国家有关法律法规、公司章程及董事会相关制度制定评价标准

2.3.2评价标准应具有可操作性和可比性

3.评价内容

3.1履职情况

3.1.1参与董事会及董事会委员会会议的出勤率及发言质量

3.1.2对公司重大决策的参与和贡献

3.1.3对公司治理和风险控制等方面的监督作用

3.2专业能力

3.2.1独立董事的专业知识、技能及经验

3.2.2独立董事对相关行业或领域的了解程度

3.3遵守法律法规及公司制度

3.3.1独立董事是否严格遵守国家法律法规、公司章程及董事会相关制度

3.3.2独立董事在履职过程中是否存在违反法律法规及公司制度的行为

3.4参与公司决策

3.4.1独立董事在董事会及董事会委员会会议中的投票情况

3.4.2独立董事对公司重大决策的建议和意见

3.5维护公司利益

3.5.1独立董事是否维护公司及股东利益

3.5.2独立董事在履职过程中是否存在损害公司及股东利益的行为

4.评价程序

4.1评价准备

4.1.1成立独立董事履职评价小组，负责评价工作的组织与实施

4.1.2制定评价方案，明确评价内容、方法、程序等

4.1.3收集相关资料和数据，为评价工作提供依据

4.2评价实施

4.2.1组织召开独立董事履职评价会议，对独立董事履职情况进行讨论和评价

4.2.2对评价结果进行汇总和分析

4.3评价结果反馈

4.3.1将评价结果向独立董事本人进行反馈

4.3.2将评价结果提交董事会审议

4.4评价结果运用

4.4.1根据评价结果，对独立董事进行激励或调整

4.4.2对评价中发现的问题，提出改进建议

5.激励措施

5.1基本激励

5.1.1独立董事的基本薪酬

5.1.2独立董事的年度奖金

5.2绩效激励

5.2.1根据独立董事的履职评价结果，给予相应的绩效奖金

5.2.2绩效奖金的发放标准及程序

5.3其他激励

5.3.1提供培训机会，提升独立董事的专业能力

5.3.2