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二零二四年度独立董事选拔与任用服务协议

本合同目录一览

1.协议概述

1.1协议名称

1.2协议签订日期

1.3协议期限

1.4协议双方

2.独立董事的选拔

2.1选拔标准

2.2选拔流程

2.3选拔结果

3.独立董事的任用

3.1任用方式

3.2任用期限

3.3任用条件

4.独立董事的权利和义务

4.1独立董事的权利

4.2独立董事的义务

5.独立董事的职责

5.1监督公司治理

5.2提出建议和意见

5.3参与决策

6.独立董事的薪酬与费用

6.1薪酬标准

6.2费用承担

6.3支付方式

7.独立董事的考核与评价

7.1考核标准

7.2评价方式

7.3考核结果

8.独立董事的辞职与替换

8.1辞职条件

8.2辞职程序

8.3替换方式

9.独立董事的保密义务

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.知识产权与保密

10.1知识产权归属

10.2保密措施

10.3违约责任

11.法律适用与争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决方式

12.协议的生效、变更与终止

12.1生效条件

12.2变更程序

12.3终止条件

12.4终止程序

13.其他约定

13.1通知方式

13.2附件

13.3协议份数

14.协议签署与生效日期

第一部分：合同如下：

第一条协议概述

1.1协议名称：本协议名称为“二零二四年度独立董事选拔与任用服务协议”。

1.2协议签订日期：本协议签订日期为二零二四年一月一日。

1.3协议期限：本协议有效期为自签订之日起至二零二四年十二月三十一日止。

1.4协议双方：甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称）。

第二条独立董事的选拔

2.1选拔标准：乙方根据甲方提供的独立董事选拔标准，包括但不限于教育背景、工作经验、专业能力、职业道德等，进行独立董事的选拔。

2.2.1收集并审查甲方提供的独立董事候选人信息；

2.2.2对候选人进行初步筛选；

2.2.3对符合标准的候选人进行面试；

2.2.4提出最终候选名单；

2.3选拔结果：乙方将在收到甲方提供的候选人信息后六十日内完成独立董事的选拔，并向甲方提交最终候选名单。

第三条独立董事的任用

3.1任用方式：甲方将根据乙方提供的最终候选名单，按照公司章程和相关法律法规的规定，任用独立董事。

3.2任用期限：独立董事的任用期限为三年，自任命之日起计算。

3.3.2具备相关专业知识和工作经验；

3.3.3具备独立判断和决策能力；

3.3.4具备履行独立董事职责的时间和精力。

第四条独立董事的权利和义务

4.1独立董事的权利：

4.1.1参与公司重大决策；

4.1.2获取公司相关信息和资料；

4.1.3对公司经营管理提出建议和意见；

4.1.4享有独立董事薪酬和津贴。

4.2独立董事的义务：

4.2.1遵守国家法律法规和公司章程；

4.2.2保守公司商业秘密；

4.2.3积极履行独立董事职责；

4.2.4参加公司召开的董事会会议。

第五条独立董事的职责

5.1监督公司治理：独立董事对公司治理进行监督，包括但不限于公司内部控制、信息披露、董事会决策等。

5.2提出建议和意见：独立董事就公司经营管理、发展战略等方面提出建议和意见。

5.3参与决策：独立董事参与公司重大决策，包括但不限于投资、融资、并购等。

第六条独立董事的薪酬与费用

6.1薪酬标准：独立董事的薪酬标准为每年人民币（金额）元，包括基本薪酬和津贴。

6.2费用承担：独立董事在履行职责过程中产生的差旅费、通讯费等费用由甲方承担。

6.3支付方式：独立董事的薪酬和费用按季度支付，具体支付日期由双方另行约定。

第七条独立董事的考核与评价

7.1考核标准：独立董事的考核标准包括但不限于工作态度、履职情况、贡献度等。

7.2评价方式：甲方将每年对独立董事进行一次考核和评价，评价结果作为独立董事续聘或解聘的依据。

7.3考核结果：考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。不合格的独立董事将被解聘。

第八条独立董事的辞职与替换

8.1辞职条件：独立董事因个人原因或符合国家法律法规和公司章程规定的其他情形，可向甲方提出辞职。

8.2辞职程序：独立董事辞职应提前三十日向甲方书面提出，并说明辞职原因。辞职期间，独立董事仍需履行其职责。

8.3替换方式：独立董事辞职后，甲方应根据乙方提供的候选人信息，按照本协议的选拔流程和标准，尽快完成独立董事的替换工作。

第九条独立董事的保密义务

9.1保密内容：独立董事在任职期间及离职后，对在任职期间