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2025年借壳上市独家代理协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）名称：________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：________________

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方具备丰富的借壳上市经验及资源，双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，就甲方借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方与乙方在借壳上市过程中的权利、义务及合作方式，确保借壳上市项目的顺利进行。

二、签订背景

1.甲方因业务发展需要，拟通过借壳上市的方式实现公司上市。

2.乙方具备丰富的借壳上市经验及资源，愿为甲方提供借壳上市全程服务。

3.双方经友好协商，决定签订本协议，共同推进甲方借壳上市项目。

三、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）向乙方提供相关资料，确保乙方了解甲方实际情况。

（2）配合乙方完成借壳上市相关事宜。

（3）按约定支付乙方服务费用。

2.乙方权利义务

（1）为甲方提供借壳上市全程服务，包括但不限于：寻找壳资源、谈判、尽职调查、方案设计、文件准备等。

（2）确保所提供服务的质量，确保甲方借壳上市项目的顺利进行。

（3）保守甲方商业秘密，不得泄露给第三方。

四、争议解决

双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本协议签订后，如遇国家政策、法律法规等不可抗力因素导致本协议无法履行或部分条款失效，双方应协商解决，并可根据实际情况调整本协议相关条款。

合同/协议编号：____________

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责为甲方提供以下借壳上市服务：

（1）市场调研与分析，包括但不限于行业分析、竞争对手分析、壳资源市场分析等；

（2）壳资源寻找与评估，包括但不限于筛选潜在壳资源、评估壳资源价值、谈判壳资源购买条件等；

（3）尽职调查，包括但不限于财务尽职调查、法律尽职调查、业务尽职调查等；

（4）借壳上市方案设计，包括但不限于重组方案、融资方案、上市计划等；

（5）文件准备与审核，包括但不限于编制上市申请文件、协助甲方准备相关材料、审核文件合规性等；

（6）上市过程中的协调与沟通，包括但不限于与监管机构、证券交易所的沟通、投资者关系管理等；

（7）其他与借壳上市相关的服务。

二、质量标准

1.乙方提供的服务应达到行业标准，确保甲方借壳上市项目的顺利进行。

2.乙方应确保所提供的服务真实、准确、完整，不得隐瞒或虚假陈述。

3.乙方应按照甲方的要求，及时完成各项工作，确保项目进度。

三、价格支付

1.本协议服务费用总额为人民币______元（大写：______元整）。

2.甲方应在签订本协议后______个工作日内向乙方支付首期服务费用人民币______元（大写：______元整）。

3.乙方完成尽职调查、方案设计等工作后，甲方应在______个工作日内支付第二期服务费用人民币______元（大写：______元整）。

4.乙方完成文件准备与审核、上市过程中的协调与沟通等工作后，甲方应在______个工作日内支付尾期服务费用人民币______元（大写：______元整）。

5.乙方有权根据实际情况调整服务费用，调整后的费用需经甲方同意。

四、保密条款

1.双方对本协议内容及借壳上市过程中所知悉的甲方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容及借壳上市过程中的商业秘密。

3.保密期限自本协议签订之日起至借壳上市完成之日止。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为人民币______元（大写：______元整）。

2.如一方违约导致借壳上市项目无法按期完成，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿因此造成的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.如发生以下情形之一，任何一方有权解除本协议：

（1）一方违反本协议约定，经协商无果；

（2）发生不可抗力事件，导致本协议无法履行；

（3）一方丧失履行本协议的能力。

八、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议的修改、补充或变更，须双方书面同意，并签订书面协议。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）要求乙方按照协议约定提供借壳上市服务；