2024年度募股协议书：高科技企业股权融资通用范本3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年度募股协议书：高科技企业股权融资通用范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及全称

1.2双方法定代表人

1.3双方联系方式

1.4双方注册地址

2.募股背景及目的

2.1募股背景

2.2募股目的

3.募股方案

3.1募股方式

3.2募股对象

3.3募股价格

3.4募股股份数量

4.股权结构及变更

4.1股权结构

4.2股权变更

4.3股权回购

5.股权转让

5.1转让条件

5.2转让程序

5.3转让价格

6.股东权利与义务

6.1股东权利

6.2股东义务

7.公司治理

7.1股东会

7.2董事会

7.3监事会

8.财务管理

8.1财务报告

8.2财务审计

8.3利润分配

9.合同解除与终止

9.1解除条件

9.2终止条件

9.3解除或终止程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.适用法律

13.合同生效

14.其他约定

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及全称

甲方法定代表人：

甲方法人全称：ABC科技有限公司

乙方法定代表人：

乙方法人全称：XYZ投资管理有限公司

1.2双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3双方联系方式

甲方联系电话：0105678

乙方联系电话：01087654321

1.4双方注册地址

甲方注册地址：北京市朝阳区路号

乙方注册地址：北京市海淀区YY路YY号

2.募股背景及目的

2.1募股背景

2.2募股目的

本次募股旨在引入战略投资者，优化公司股权结构，提高公司资本实力，实现公司可持续发展。

3.募股方案

3.1募股方式

3.2募股对象

本次募股对象为乙方。

3.3募股价格

本次募股价格为人民币元/股。

3.4募股股份数量

乙方认购股份数量为万股。

4.股权结构及变更

4.1股权结构

本次募股后，公司股权结构如下：

甲方持有%的股份

乙方持有%的股份

4.2股权变更

股东之间股权转让应当遵循本合同约定，经全体股东同意后办理工商变更登记手续。

4.3股权回购

公司有权在特定条件下回购乙方持有的股份，回购条件及程序另行约定。

5.股权转让

5.1转让条件

股东之间股权转让应当符合国家法律法规及公司章程的规定。

5.2转让程序

股权转让程序如下：

（1）转让方与受让方协商确定股权转让价格及条件；

（2）全体股东同意股权转让事宜；

（3）转让方与受让方签订股权转让协议；

（4）办理工商变更登记手续。

5.3转让价格

股权转让价格由转让方与受让方协商确定，并应保证公司及其他股东的合法权益。

6.股东权利与义务

6.1股东权利

股东享有公司章程规定的各项权利，包括但不限于：

（1）参加股东会，行使表决权；

（2）查阅公司章程、股东名册、公司财务会计报告等文件；

（3）分红权；

（4）优先购买权；

（5）其他法律、法规规定的权利。

6.2股东义务

（1）遵守公司章程；

（2）按照出资额缴纳出资；

（3）参与公司治理；

（4）不得泄露公司商业秘密；

（5）其他法律、法规规定的义务。

8.财务管理

8.1财务报告

公司应按照国家会计准则和财务报表编制规定，定期编制财务报表，并于每月、每季、每年结束后15个工作日内向股东披露财务报告。

8.2财务审计

公司财务报表应经具有资质的会计师事务所进行审计，并于年度结束后4个月内出具审计报告。

8.3利润分配

（1）股东分红比例根据公司章程和股东会决议确定；

（2）公司留存部分用于再投资或储备。

9.合同解除与终止

9.1解除条件

（1）合同当事人一方违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或补救措施不充分；

（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

（3）合同当事人一方破产或解散；

（4）法律、法规规定的其他情形。

9.2终止条件

（1）合同期限届满；

（2）合同当事人双方协商一致解除合同；

（3）法律、法规规定的其他情形。

9.3解除或终止程序

（1）双方协商一致，签订解除或终止合同协议；

（2）办理工商变更登记手续；

（3）清算公司财产，处理未了事项；

（4）支付对方应得款项。

10.违约责任

10.1违约情形

合同当事人一方有下列情形之一的，构成违约：

（1）未按约定履行出资义务；

（2）未按约定提供信息或文件；

（3）违反保密义务；

（4）违反合同约定，损害对方合