2025年反洗钱知识竞赛多选题库及答案(共100题) .pdfVIP

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

2025年反洗钱知识竞赛多选题库及答案（共

100题）

1.

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（中国人民银行;中国人民

银行省一级分支机构）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查

和反馈。

2.

证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（记载客户身份的各类

信息、资料；反应金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料）

3.

根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖

（本机构总部各项业务；全部分支机构各项业务）

4.

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，

下列说法正确的是（BC）

A.

客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年

B.

客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年

C.

客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年

D.

同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期

限保存

5.

金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行

了修改（ABC）

A.

1996年

B.

2003年

C.

2012年

D.

2014年

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

6.

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的,

有关账户可以进行款项收取或资产受让（ABC）

A.

收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益

B.

受让债权

C.

为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活

动人员名单公布前生效的交易指令

D.

应收账款

7.

下列利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（ACD）

A.

这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见

B.

这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

C.

典型案例有上世纪80年代中期著名的EdWard洗钱案件

D.

典型案例有上世纪80年代中期著名的DaVid洗钱案件

8.

通过投资办产业的方式洗钱包括（成立空壳公司；向现金密集行业

投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱）

9.

证券期货业务中，风险相对较高的为（ABC）

A.