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2025年借壳上市兼并协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，就乙方借壳上市兼并事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在乙方借壳上市兼并过程中的权利义务，确保双方在协议范围内的合作顺利进行，实现互利共赢。

二、签订背景

鉴于乙方具备一定的市场潜力和发展前景，甲方有意对乙方进行借壳上市兼并，以实现双方的战略布局和业务拓展。为明确双方在兼并过程中的合作事宜，经双方友好协商，特订立本合同。

三、合同内容

（以下内容具体条款将在后续合同中详细约定）

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意通过借壳上市的方式，将乙方纳入其旗下，实现乙方的上市目标。

1.2乙方同意配合甲方完成借壳上市的相关程序，包括但不限于股权重组、资产评估、财务审计等。

二、质量标准

2.1乙方承诺，其提供的资产、股权等符合上市要求，不存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏。

2.2甲方对乙方的资产、财务状况进行尽职调查，确保乙方的上市申请符合相关法律法规和上市标准。

三、价格支付

3.1甲方同意以约定的价格收购乙方的股权，支付方式为分期支付。

3.2双方应在合同签订后，按照约定的支付计划和时间节点完成股权收购的款项支付。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容或借壳上市过程中的商业秘密。

五、违约责任

5.1若一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.2任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与解除

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2经双方协商一致，本合同可以解除。合同解除后，双方应按照约定处理尚未履行完毕的事项。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜或与本合同相抵触的，以双方另行签订的补充协议为准。

九、法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

十、合同附件

本合同附件包括但不限于：

10.1乙方借壳上市方案；

10.2双方签署的股权转让协议；

10.3相关尽职调查报告；

10.4其他与本合同履行相关的文件。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方提供符合上市要求的资产、股权及相关文件。

1.2甲方有权对乙方的资产、财务状况进行尽职调查，并有权要求乙方提供必要的协助。

1.3甲方有义务按照约定价格收购乙方的股权，并按时支付款项。

1.4甲方有义务在借壳上市过程中，负责与监管部门沟通，确保乙方的上市申请顺利通过。

1.5甲方有义务对乙方进行必要的支持和帮助，包括但不限于提供市场资源、技术支持等。

1.6甲方有义务对乙方进行监督管理，确保乙方的经营活动符合法律法规和上市要求。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有义务向甲方提供真实、准确的资产、股权等资料，确保符合上市要求。

2.2乙方有义务配合甲方完成尽职调查，包括但不限于提供必要的文件、资料和解释。

2.3乙方有义务按照约定价格出售股权，并按时完成股权转让手续。

2.4乙方有义务在借壳上市过程中，配合甲方完成相关程序，包括但不限于股权重组、资产评估、财务审计等。

2.5乙方有义务在上市后，按照甲方的要求，保持公司经营稳定，确保公司业绩持续增长。

2.6乙方有义务遵守上市规则和法律法规，确保公司经营活动合法合规。

三、合作方式

3.1双方应建立沟通机制，定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重大事项。

3.2双方应保持信息透明，及时向对方通报相关事宜，确保信息共享。

3.3双方应相互信任，共同推动借壳上市进程，避免因信任问题导致合作中断。

3.4双方应遵守合同约定，确保合同条款的履行。

3.5双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得擅自使用对方的知识产权。

3.6双方应共同应对市场风险，制定应对措施，确保公司稳健发展。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1双方在合同执行过程中，应严格按照合同约定履行各自的权利与义务。

4.2若一方因不可抗力原因导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并采取必要措施减轻损失。

4.3双方在合同执行过程中，如发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

4.4双方在合同执行过程中，如发现对方违反合同约定，有权要求对方纠正，并可要求