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集团公司“三重一大”决策制度实施方法

1总那么

为落实建立现代企业制度要求，坚持党对国有企业的领导，推进党的领导与公司治理的有机统一，促进集团公司〔以下简称公司〕标准决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司持续健康开展和领导人员廉洁从业，根据党和国家有关法律法规、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《集团公司章程》〔以下简称《公司章程》〕，制定本方法。

2根本原那么

2.1坚持党的领导。党组在公司发挥领导作用，公司重大问题经过党组研究或决定，确保公司的正确开展方向。

2.2集体决策。公司“三重一大”决策主体依据各自职责权限，集体研究讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。

2.3依法依规决策。遵守国家法律法规、党内规章、监管规定及公司章程、规章制度等要求，有关政策及公司规章制度，保证决策内容和决策程序合法合规。

2.4科学决策。运用科学方法进行决策前期调研论证和综合评估，增强决策的科学性，防控决策风险，防止决策失误。

2.5民主决策。充分发扬民主，广泛听取意见，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制，确保参与决策人员充分行使权利，提高决策的民主性。

3“三重一大”事项范围

“三重一大”事项是指公司重大决策、重要人事任免、重大工程安排和大额度资金运作事项。

3.1重大决策事项范围

重大决策事项是指依照《党章》《公司法》等有关法律法规、《公司章程》等规定，应当由党组、董事会决策的事项。主要包括贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，公司开展战略与规划方案、科技创新、生产经营、改制重组、机构调整、兼并收购、资产调整、产权转让、人才队伍建设、用工、收入分配、绩效考核、利益调整等方面的重大决策，重要规章制度的制定、修订与废止，坚持党的领导和加强党的建设、维护稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。

3.2重要人事任免事项范围

重要人事任免事项是指为加强董事会建设、领导班子建设和干部人才队伍建设，由董事会聘任的高级管理人员和党组管理的领导人员的职务调整事项。主要包括董事会专门委员会成员配备调整和高级管理人员的聘任，党组管理的领导人员职务名称、领导班子职数设置，党组管理的领导人员选拔、任用、奖惩，公司首席专家和高级专家选拔聘任，按照管理权限研究决定向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和我方委派人员，以及其他重要人事任免事项。

3.3重大工程安排事项范围

重大工程安排事项是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的工程设立和安排。主要包括境内外重大固定资产投资工程，重要财务金融股权投资工程，金融业务及金融衍生业务，重大融资工程，重大担保工程，以及其他重大工程安排事项。

3.4大额度资金运作事项范围

大额度资金运作事项是指超过公司或国资委规定授权资金限额以上的资金调动和使用。主要包括超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、资助或赞助，以及其他大额度资金运作事项。

4“三重一大”事项决策主体

4.1党组

4.1.1根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党组在公司发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依据规定讨论和决定公司重大事项。

4.1.2党组根据《党章》《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。

4.1.3党组议事与决策的主要方式是党组会议。党组应当就工作职责、组织原那么和议事规那么等进行明确和标准，制定、修订党组工作规那么。

4.2董事会

4.2.1董事会是公司决策机构，对国资委负责，执行国资委的决定，接受国资委的指导和监督。

4.2.2董事会应当以维护出资人利益、实现国有资产保值增值为宗旨，代表出资人对公司的战略规划、重大事项决策、风险控制、经理层监督与管理等方面行使职权。

4.2.3董事会通过召开会议的方式行使决策权。董事会应当按照《公司法》《公司章程》等有关规定，建立科学、民主、高效的重大事项决策机制，制定、修订董事会议事规那么。

4.2.4为提高公司日常决策效率，董事会应当根据实际情况将一定范围内的局部事项决策权授予董事长和总经理等被授权人，制定、修订董事会授权管理方法。被授权人应当定期向董事会报告行权结果。

5“三重一大”事项与权限分配

为清晰界定“三重一大”决策事项和决策主体的权限，根据“三重一大”事项范围和决策主体的职责，公司对“三重一大”决策事项和权限分配予以明确。具体见附件《集团公司“三重一大”决策事项范围及权限分配表》。

6“三重一大”事项决策的根本程序

6.1“三重一大”事项应当分别以召开党组会议、董事会会议的形式，按照各自的议事规那么，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下以传签方式决定的、由个人或者少数人临时决定的，相关决策主体应当在事后按照程