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借壳上市交易合同签署书

合同编号：__________

鉴于：

甲方（以下简称“借壳方”），一家依据中华人民共和国法律成立并合法存续的企业，拥有优质资产及良好的业务运营能力，有意通过借壳上市方式实现资产证券化。

乙方（以下简称“壳公司”），一家在中华人民共和国境内证券交易所上市的公司，目前处于经营困难，但具备上市公司的壳资源，有意通过借壳交易实现公司转型。

鉴于双方为实现共同发展，充分发挥各自优势，经友好协商，达成以下合同：

一、合同双方

甲方：__________

乙方：__________

二、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市交易过程中的权利、义务和责任，确保交易顺利进行，实现双方的战略目标。

三、签订背景

1.借壳方为实现资产证券化，拓展融资渠道，提高企业知名度，提升公司价值，有意通过借壳上市方式进入资本市场。

2.壳公司因经营困难，面临退市风险，为维护上市公司地位，实现公司转型，有意通过借壳交易引进优质资产，提升公司盈利能力。

3.双方经充分了解，认为通过本次借壳上市交易，可以实现资源共享、优势互补，有利于双方长远发展。

4.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，共同推进借壳上市交易。

特此声明，本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。以下条款具体规定双方在借壳上市交易过程中的权利、义务和责任。

主要条款：

一、服务内容

1.甲方负责完成借壳上市所需的一切准备工作，包括但不限于资产评估、法律文件准备、信息披露等。

2.乙方负责提供上市公司壳资源，协助甲方完成借壳上市的相关手续，包括但不限于股权转让、公司更名、高管变更等。

3.双方共同配合，确保借壳上市交易顺利完成。

二、质量标准

1.甲方保证所提供的资产、业务及财务数据真实、准确、完整，不存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏。

2.乙方保证所提供的壳公司符合上市公司的法律法规要求，不存在重大违法违规行为，且具备上市公司的壳资源价值。

三、价格与支付

1.双方同意，借壳上市交易的价格以双方共同认可的第三方评估机构出具的评估报告为依据。

2.甲方应按照本合同约定的时间和方式支付借壳上市交易的对价。

3.乙方应在收到甲方支付的对价后，按照本合同约定完成股权转让等手续。

四、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中，应对涉及的未公开信息予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市交易完成之日止。

3.违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市交易无法按期完成或产生其他损失的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。

2.若因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

甲方权利与义务：

1.权利：

a)享有按照本合同约定使用乙方提供的壳公司进行借壳上市的权利。

b)在借壳上市过程中，有权要求乙方提供必要的信息、资料及协助。

c)在借壳上市完成后，享有壳公司的经营管理权及利润分配权。

2.义务：

a)按照本合同约定支付借壳上市交易对价。

b)确保所提供的资产、业务及财务数据真实、准确、完整，不存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏。

c)在借壳上市过程中，积极配合乙方完成相关手续，包括但不限于提供相关文件、资料，参与信息披露等。

d)遵守相关法律法规，确保借壳上市过程中不损害债权人、股东及其他第三方的合法权益。

乙方权利与义务：

1.权利：

a)有权按照本合同约定收取甲方支付的借壳上市交易对价。

b)在借壳上市完成后，享有甲方承诺的股权比例对应的权益。

c)在借壳上市过程中，有权了解甲方的资产、业务及财务状况，以确保借壳上市的顺利进行。

2.义务：

a)提供符合上市公司法律法规要求的壳资源，确保壳公司不存在重大违法违规行为。

b)协助甲方完成借壳上市的相关手续，包括但不限于股权转让、公司更名、高管变更等。

c)在借壳上市过程中，向甲方提供必要的支持与配合，确保交易顺利进行。

d)遵守保密条款，严格保密双方在签订本合同及履行过程中涉及的未公开信息。

合作方式：

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