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借壳上市公司合作协议

上市壳公司合作协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方是一家具备一定规模及市场竞争力，有意通过借壳方式实现上市的企业；

2.壳公司是一家已在证券交易所上市，且具有良好经营状况和资产状况的公司，愿意提供壳资源，协助借壳方实现上市；

3.双方基于平等、自愿、诚实守信的原则，就借壳方通过壳公司实现上市事宜，达成如下合作协议。

一、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，规范双方合作行为，确保借壳上市过程的顺利进行，实现双方共同发展。

二、签订背景

1.借壳方为拓展业务、提高品牌知名度、增强企业竞争力，有意通过借壳方式实现上市；

2.壳公司为优化资源配置、实现公司转型升级，同意提供壳资源，协助借壳方实现上市；

3.双方经过充分沟通，达成一致意见，同意签订本合作协议，共同推进借壳上市工作。

本合作协议自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方可另行协商补充。在合作过程中，如遇法律、法规、政策调整或其他不可抗力因素，双方应本着平等、自愿、诚实守信的原则，共同协商解决。

主要条款：

一、服务内容与质量标准

1.壳公司应向借壳方提供完整的上市壳资源，包括但不限于公司股权结构、资产状况、业务运营等，确保借壳方能够顺利实现上市。

2.借壳方应按照壳公司提供的资产和业务情况，制定合理的重组计划，确保重组后公司的持续经营和发展。

3.壳公司应协助借壳方完成上市相关审批手续，包括但不限于信息披露、股东大会审议、监管机构批准等。

4.双方应共同确保在借壳上市过程中，遵循相关法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整。

5.借壳方应在上市后按照约定的质量标准，继续经营壳公司原有业务，并努力提升公司业绩。

二、价格与支付

1.借壳方应支付给壳公司一定的壳资源使用费用，具体金额双方另行协商确定。

2.壳资源使用费用支付方式为：借壳方在签署本合同之日起五个工作日内支付壳公司50%的费用；剩余50%的费用，借壳方应在上市成功后十个工作日内支付。

3.如借壳方未按约定支付费用，壳公司有权要求借壳方支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期金额×日千分之一。

三、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中，应对涉及对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市成功后满两年。

3.违反保密义务的一方，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：泄露信息所造成的直接经济损失。

四、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市失败或产生其他损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：实际损失×50%。

2.若壳公司在合作过程中提供虚假信息，导致借壳方遭受损失的，壳公司应承担全部赔偿责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市成功满两年后自动终止。在此期间，双方应严格遵守本合同的约定，履行各自的权利义务。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、借壳方的权利与义务

1.权利：

（1）借壳方有权按照本合同的约定使用壳公司的壳资源，实现上市目标；

（2）借壳方有权要求壳公司提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的信息；

（3）借壳方有权在合同约定的支付条件下，要求壳公司协助完成上市相关审批手续。

2.义务：

（1）借壳方应按照合同约定支付壳资源使用费用；

（2）借壳方应确保在借壳上市过程中遵循相关法律法规，对信息披露的真实、准确、完整负责；

（3）借壳方应在上市后按照约定的质量标准，继续经营壳公司原有业务，并努力提升公司业绩；

（4）借壳方应严格履行保密义务，对壳公司提供的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以保密；

（5）借壳方在借壳上市成功后，应承担壳公司的经营管理责任，确保公司合法合规经营。

二、壳公司的权利与义务

1.权利：

（1）壳公司有权按照合同约定收取借壳方支付的壳资源使用费用；

（2）壳公司有权要求借壳方在借壳上市后按照约定的质量标准，继续经营原有业务；

（3）壳公司有权要求借壳方严格履行保密义务，保护壳公司商业秘密、技术秘密等。

2.义务：

（1）壳公司应向借壳方提供完整的上市壳资源，包括公司股权结构、资产状况、业务运营等；