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借壳上市协议书模板样例
”
合同编号：__________
本合同由以下双方于签订：
甲方：__________（以下简称“借壳方”）
乙方：__________（以下简称“壳方”）
鉴于：
1.借壳方是一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳方式实现上市目的；
2.壳方是一家已上市公司，具备一定的壳资源价值，愿意与借壳方合作，协助借壳方实现上市目标；
3.双方就借壳上市事宜进行了充分沟通和协商，达成一致意见，同意按照本合同的约定履行各自的权利义务。
为确保借壳上市工作的顺利进行，明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，特订立本合同，以共同遵守。
一、合同目的
本合同的目的是规范和指导双方在借壳上市过程中的行为，确保借壳上市工作的顺利进行，实现借壳方的上市目标，同时保障壳方及壳方股东的合法权益。
二、签订背景
1.借壳方为实现快速上市，拓展融资渠道，提高企业知名度，增强市场竞争力，决定采取借壳上市方式；
2.壳方为优化资源配置，提高壳公司价值，实现壳公司转型升级，同意与借壳方合作，共同推进借壳上市工作；
3.双方经充分了解和评估，认为借壳上市项目符合国家产业政策，有利于双方长远发展，具备良好的合作基础。
本合同签订后，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，共同推进借壳上市工作，共创美好未来。
主要条款：
一、服务内容与质量标准
1.1壳方应向借壳方提供以下服务：
（1）协助借壳方完成上市所需的法律、财务、税务等各项尽职调查；
（2）协助借壳方制定上市方案，包括但不限于资产重组、股权结构优化等；
（3）协助借壳方与相关政府部门、监管机构进行沟通，推进上市进程；
（4）提供壳资源，确保借壳方在约定时间内完成上市。
1.2借壳方应确保其提供的资料真实、准确、完整，符合上市要求。
1.3双方应共同努力，确保借壳上市过程中的各项工作达到以下质量标准：
（1）遵循国家法律法规，确保上市合规性；
（2）确保上市过程中的信息披露真实、准确、及时；
（3）维护双方的商业信誉，确保上市成功。
二、价格与支付
2.1借壳方应向壳方支付以下费用：
（1）壳资源使用费：人民币XX万元；
（2）服务费：人民币XX万元；
（3）其他费用：双方根据实际发生情况协商确定。
2.2上述费用的支付方式如下：
（1）借壳方在本合同签订后5个工作日内支付壳资源使用费的50%；
（2）借壳方在上市方案确定后5个工作日内支付剩余的壳资源使用费；
（3）服务费及其他费用根据实际发生情况，由双方协商确定支付时间和方式。
三、保密条款
3.1双方在履行本合同过程中，应对涉及对方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以严格保密。
3.2保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市完成后5年。
3.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同内容及其相关信息。
四、违约责任
4.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反本合同，导致借壳上市失败或损害对方利益的，应承担相应的违约责任。
4.2违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同约定的相应费用的10%。
4.3若违约方的行为给对方造成损失，违约方应承担赔偿责任。
五、争议解决
5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。
5.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
5.3争议解决期间，双方应继续履行本合同的其余条款。
六、其他
6.1本合同的修改、补充，均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。
6.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市完成后终止。
双方权利与义务的进一步详细说明：
一、借壳方的权利与义务
1.权利
（1）借壳方有权要求壳方按照本合同约定提供借壳上市所需的相关服务；
（2）借壳方有权获得壳方在借壳上市过程中的真实、准确、完整的信息；
（3）借壳方有权根据上市进程及需要，要求壳方协助与相关政府部门、监管机构沟通。
2.义务
（1）借壳方应按照本合同约定支付壳方相关费用；
（2）借壳方应向壳方提供真实、准确、完整的公司资料，包括但不限于财务报表、法律文件等；
（3）借壳方应配合壳方完成尽职调查，确保上市合规性；
（4）借壳方应按照双方确定的上市方案，完成资产重组、股权结构优化等各项工作；
（5）借壳方应确保在借壳上市过程中遵循国家法律法规，维护双方商业信誉。
二、壳方的权利与义务
1.权利
（1）壳方有权要求借壳方按照本合同约定支付相关费用；
（2）壳方有权获得借壳方在借壳上市过程中的真实、准确、完整的信息；
（3）壳方有权要求借壳方配合完成尽职调查，确保借壳方符
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