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借壳上市协议书模板范本

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方是一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳方式进入资本市场，实现快速发展。

2.壳公司是一家在证券交易所上市的公众公司，具备一定的壳资源价值，且同意与借壳方进行合作，实现共赢。

鉴于双方为实现各自发展目标，经友好协商，就借壳方通过收购壳公司股权实现间接上市的相关事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的顺利进行，实现双方的战略发展目标。

二、签订背景

1.借壳方为实现快速上市，提高企业知名度，拓宽融资渠道，优化资本结构，拟通过收购壳公司股权的方式实现间接上市。

2.壳公司为充分发挥壳资源价值，提高公司市值，改善经营状况，同意与借壳方进行合作，共同推进借壳上市事宜。

三、合同双方声明与承诺

1.双方具备合法的主体资格，有权签订并履行本合同。

2.双方签订本合同是基于真实、完整、准确的信息，不存在误导、隐瞒等情形。

3.双方将严格按照中国法律法规、证券交易所的规定，以及本合同的约定，履行各自的义务，确保借壳上市过程的合法、合规。

4.双方同意，本合同签订后，积极推动借壳上市事宜，共同完成相关审批、核准程序，确保借壳上市目标的实现。

（以下内容略）

主要条款：

四、服务内容与质量标准

1.壳公司应向借壳方提供以下服务：

（1）协助借壳方完成对壳公司的股权收购；

（2）提供必要的资料和信息，以支持借壳方完成相关审批、核准程序；

（3）配合借壳方进行资产、业务整合，确保借壳上市后公司的稳定运营。

2.借壳方应确保其提供的资料和信息真实、准确、完整，并按照以下质量标准进行操作：

（1）按照中国法律法规、证券交易所的规定，完成借壳上市的各项程序；

（2）确保借壳上市后公司的业务发展、财务状况等符合相关要求；

（3）借壳上市后，维护壳公司的合法权益，确保公司稳健经营。

五、价格与支付

1.借壳方应支付给壳公司的借壳费用为人民币【】元（大写：【】元整），支付方式如下：

（1）借壳方在本合同签订后【】个工作日内，支付借壳费用的【】%；

（2）借壳方在完成股权收购并取得相关审批、核准文件后【】个工作日内，支付借壳费用的剩余【】%。

2.借壳方支付借壳费用后，如因借壳方原因导致借壳上市未能成功实施，壳公司应退还已支付的借壳费用。

六、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起计算，至借壳上市成功后满【】年。

3.双方因履行本合同而获得的对方信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

七、违约责任

1.双方应严格按照本合同的约定履行各自义务，如一方违反本合同约定，导致借壳上市未能成功实施，应承担相应的违约责任。

2.任何一方违反保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议予以明确。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市成功后满【】年终止。

（以上内容仅供参考，具体条款以双方实际签订合同为准。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、借壳方的权利与义务

1.权利：

（1）借壳方有权获得壳公司提供的与其借壳上市相关的资料和信息；

（2）借壳方有权要求壳公司按照合同约定提供必要的服务和支持；

（3）借壳方有权根据合同约定支付借壳费用，并要求壳公司按照约定退还费用（如适用）。

2.义务：

（1）借壳方应按照合同约定支付借壳费用；

（2）借壳方应确保提供的资料和信息真实、准确、完整，并承担因提供虚假信息导致的风险和责任；

（3）借壳方应积极推动借壳上市事宜，配合壳公司完成相关审批、核准程序；

（4）借壳方应遵守合同中的保密条款，对壳公司的商业秘密、技术秘密等予以保密；

（5）借壳方应在借壳上市成功后，按照约定维护壳公司的合法权益，确保公司稳健经营。

二、壳公司的权利与义务

1.权利：

（1）壳公司有权获得借壳方支付的借壳费用；

（2）壳公司有权要求借壳方提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料和信息；

（3）壳公司有权要求借壳方按照合同约定推进借壳上市事宜。

2.义务：

（1）壳公司应向借壳方提供与借壳上市相关的必要资料和信息；

（2）壳公司应协助借壳方完成股权收购，并提供必要的服务和支持；

（3）壳公司应配合借壳方进行资产、业务整合，确保借