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借壳上市排他性协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：____________

乙方（以下简称“壳公司”）：____________

鉴于：

1.借壳方是一家具备一定规模和实力，拟通过借壳方式进入资本市场实现上市的公司。

2.壳公司是一家已在证券交易所上市，目前处于经营困难，愿意与借壳方合作，为借壳方提供上市壳资源的企业。

双方为了充分发挥各自优势，实现互利共赢，经友好协商，就借壳方通过壳公司实现上市事宜，达成以下排他性协议：

一、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的顺利进行。

二、签订背景

1.借壳方为实现快速上市，提高企业知名度，拓展融资渠道，拟通过借壳方式进入资本市场。

2.壳公司因经营困难，希望通过与借壳方的合作，实现资产重组，提升公司价值，为股东创造价值。

3.双方经过多次协商，就借壳上市事宜达成一致，同意签订本排他性协议，共同推进借壳上市工作。

三、合同双方名称

1.借壳方：____________

2.壳公司：____________

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。在协议有效期内，双方应严格遵守本协议的各项约定，共同为实现借壳上市目标而努力。如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

特此说明。

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容

1.壳公司应向借壳方提供上市壳资源，包括但不限于公司股权、资产、业务等，以协助借壳方实现上市目标。

2.借壳方负责完成与壳公司的资产重组、股权收购等事宜，确保借壳上市过程的顺利进行。

二、质量标准

1.壳公司应保证所提供的壳资源符合法律法规及证券交易所的相关规定，不存在重大法律、财务等方面的风险。

2.借壳方应确保其注入壳公司的资产、业务具备良好的盈利能力和成长性，以提升壳公司的整体价值。

三、价格支付

1.双方根据借壳上市的具体情况，协商确定壳资源的转让价格。

2.借壳方应按照本协议约定的支付方式和期限，向壳公司支付壳资源转让价款。

四、保密条款

1.双方在签订本协议及履行本协议过程中，获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及双方的商业秘密。

3.保密义务自本协议签订之日起生效，至借壳上市完成后满____年止。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致借壳上市无法按期完成或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.违约方应向守约方支付违约金，违约金为本协议项下交易金额的____%。

3.守约方有权要求违约方继续履行本协议或解除本协议，并要求违约方赔偿因其违约所造成的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、借壳方的权利与义务

1.权利：

（1）借壳方有权在符合法律法规及本协议约定的情况下，使用壳公司提供的壳资源实现上市。

（2）借壳方有权要求壳公司按照约定提供真实、完整、有效的壳资源信息，协助借壳方完成上市前的尽职调查。

（3）借壳方有权根据本协议的约定，要求壳公司履行保密义务，保护借壳方的商业秘密和利益。

2.义务：

（1）借壳方应按照约定向壳公司支付壳资源转让价款。

（2）借壳方应确保其注入壳公司的资产、业务具备良好的盈利能力和成长性，不得损害壳公司及其股东的利益。

（3）借壳方在借壳上市过程中，应遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务，确保上市过程的公开、公平、公正。

二、壳公司的权利与义务

1.权利：

（1）壳公司有权按照本协议约定，收取借壳方支付的壳资源转让价款。

（2）壳公司有权要求借壳方按照约定完成资产重组、股权收购等事宜，确保借壳上市顺利进行。

（3）壳公司有权要求借壳方在借壳上市过程中，遵守相关法律法规，履行信息披露义务。

2.义务：

（1）壳公司应向借壳方提供符合法律法规及本协议约定的壳资源，确保壳资源不存在重大法律、财务等方面的风险。

（2）壳公司应配合借壳方完成上市前的尽职调查，提供真实、完整、有效的壳资源信息。

（3）壳公司应履行保密义务，保护借壳方的商业秘密和利益。

三、合作方式

1.双方建立定期沟通机制，就借壳上市的进展、问题等进行协商，确保双方在借壳过程中的密切合作。

2.双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各阶段的