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借壳上市服务协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“委托方”）：________________

乙方（以下简称“服务方”）：________________

鉴于：

1.委托方是一家具有持续盈利能力和发展潜力的非上市公司，有意通过借壳上市方式进入资本市场，以提升企业品牌、拓宽融资渠道、优化公司治理。

2.服务方具备丰富的资本市场运作经验，专业的团队和资源，能够为委托方提供专业的借壳上市服务。

鉴于双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本借壳上市服务协议，具体内容如下：

一、合同目的

本合同的目的是明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，以确保委托方能够顺利完成借壳上市，实现企业价值最大化。

二、签订背景

1.委托方为实现快速上市，提高企业知名度和融资能力，同意聘请服务方作为其借壳上市的独家顾问。

2.服务方在充分了解委托方的经营状况、财务状况和市场前景的基础上，同意接受委托方的聘请，提供专业的借壳上市服务。

三、双方声明与保证

1.委托方保证所提供的企业信息真实、准确、完整，不存在误导、隐瞒等情形。

2.服务方保证按照法律法规、行业规范和商业道德，为委托方提供专业、高效的服务。

本合同签订后，双方应严格按照约定履行各自的权利和义务，共同推进借壳上市工作的顺利进行。未尽事宜，双方可另行协商补充。

（以下内容略）

主要条款：

四、服务内容

1.服务方负责为委托方提供以下借壳上市服务：

a.评估与筛选合适的壳资源；

b.协助委托方进行尽职调查；

c.制定借壳上市方案，包括交易结构、融资安排等；

d.协调各方资源，推进借壳上市进程；

e.提供法律法规、政策咨询及申报材料辅导；

f.其他与借壳上市相关的辅助工作。

2.服务方应确保所提供服务的质量标准符合以下要求：

a.符合中国法律法规及资本市场相关规则；

b.确保委托方在借壳上市过程中的合法权益；

c.尽职尽责，确保借壳上市方案的可行性和成功率；

d.及时为委托方提供专业、准确的咨询服务。

五、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市完成后满两年。

3.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或泄露对方保密信息。

4.违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

六、价格支付

1.委托方应支付给服务方的费用包括：基本服务费、成功上市后的奖励费及因借壳上市而产生的其他合理费用。

2.基本服务费的支付方式为：委托方在本合同签订后七个工作日内支付给服务方。

3.成功上市后的奖励费为：借壳上市完成后，按借壳后公司市值的固定比例支付。

4.其他合理费用包括：差旅费、第三方服务费等，需双方协商确定。

七、违约责任

1.双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违反合同约定，应承担违约责任。

2.任何一方违反本合同约定，导致借壳上市失败或延迟，应向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

3.若因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致借壳上市失败或延迟，双方互不承担违约责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、委托方的权利与义务

1.委托方的权利：

a.有权按照合同约定接受服务方提供的借壳上市服务；

b.有权了解借壳上市进展情况，要求服务方提供相关工作报告；

c.有权对服务方提供的服务提出改进意见和建议；

d.在合同约定的条件下，有权获得借壳上市成功后的奖励。

2.委托方的义务：

a.提供真实、准确、完整的企业相关信息，包括但不限于财务报表、经营状况、股权结构等；

b.按照约定支付服务费用，包括基本服务费、成功上市后的奖励费及其他合理费用；

c.配合服务方进行尽职调查，提供必要的文件和资料；

d.遵守保密条款，对服务方提供的商业秘密、技术秘密等予以保密；

e.在借壳上市过程中，按照服务方的建议和方案，积极配合执行相关决策和操作。

十、服务方的权利与义务

1.服务方的权利：

a.有权要求委托方提供真实、准确、完整的企业相关信息；

b.有权按照合同约定收取服务费用；

c.在借壳上市过程中，有权获得必要的决策参与权和建议权；

d.在借壳上市成功后，有权获得约定的奖励。

2.服务方的义务：

a.为委托方提供专业的借壳上市服务，确保服务质量