设董事会，设监事会，执行公司事务股份有限公司章程.docx

XX股份有限公司

成立大会决议

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根据《公司法》及公司章程的规定召开成立大会，会议决定：

1、由XXX、XXX……共同发起设立XX公司

2、选举XX,XX,XX为董事,组成董事会。

3、选举XX，XX为监事，与职工监事XX组成监事会。

4、通过公司章程。

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出席会议的认股人签字（盖章）：

年月日

XX股份有限公司

章程

总则

为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由发起人共同发起设立，特制定本章程。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

公司的名称和住所

公司名称：XX

公司住所：XX

公司经营范围

公司经营范围：XX

公司的设立方式

公司的设立方式为发起设立。

公司注册资本、股份总数、面额股的每股金额

公司注册资本：XX万元

公司股份总数：XX万股

公司的全部股份，均为面额股，每股金额壹元。

发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式

公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式等见附表

发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款。

第七章公司股东会的组成、职权、和议事规则

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，按《公司法》相关规定行使职权。

股东会应当每年召开一次年会。有《公司法》第一百一十三条情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议。

股东会会议的召集和主持，按《公司法》相关规定执行。

召开股东会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东会会议应当于会议召开十五日前通知各股东，按《公司法》相关规定执行。

股东会不得对通知中未列明的事项作出决议。

股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。

股东会作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。

股份有限公司应当制作股东名册并置备于公司。股东名册应当记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所认购的股份种类及股份数；

（三）发行纸面形式的股票的，股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期。

第八章董事会的组成、职权和议事规则

公司设董事会，由XX名董事组成，非职工代表董事由公司股东会选举和更换。董事每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一名。公司董事长、执行公司事务的董事由董事会选举和更换。董事会的职权，会议召集程序、议事方式、表决程序按《公司法》相关规定执行。

公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘，经理对董事会负责，根据董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。

第九章公司法定代表人的产生、变更办法

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并依法登记。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十章监督机构的组成、职权和议事规则

公司设监事会，成员XX人，其中XX人为职工代表监事（占监事总数的三分之一以上）；非职工代表监事由公司股东会依据章程规定选举和更换，职工代表监事由职工代表大会选举和更换；监事的任期每届三年，任期届满，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会依《公司法》规定履行职责。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时会议。监事会的通知、召集、主持、表决均依照《公司法》相关规定执行。

第十一章公司利润分配办法

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以