内部控制手册-41企业文化.pdfVIP

4.1企业文化

1.1概述

规定了XX股分有限公司集团总部及其卜属公司（卜.属公司是指XX股分有限公司投资参（

股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关企业文化哺育及管理，企业文

化评估流程，旨在规翘企业设立企业愿景、价值和战略目标以及修改宣传的具体工作，提高企业

凝结力，从根本上防范企业经营管理风险。

1.2合用范围

合用于XX股分有限公司集团总部及其下属公司。

1.3相关制度

企业文化建设和评估制度。

1.4职责分工

战略人力资源部：负贡组织企业文化编制，负贡企业义化的宣传培训以及企业文化的评估

工作。

各相关部门：负责参预企业文化的起草，负责认真将企业文化贯彻到日常经营过程中。

总经理/董事会：负责对企业文化进行审批。

1.5流程图

2

1.6控制目标

序号《内控手册》惟•具体控制口标编号控捌日标目标类别

I-1.1-CT1建迂先进的有利于公司发展战略的企业文化域珞目标

24.1-CT2保证员彻落实企业文化的执行根珞H标

3•1.1-CT3将风险管理理乞融入到企业文化桢略目标

1.7控制短阶

会计报表认定

1存在和发生/我实

对应控关键控不相

性：2完整性：3权利

控制会计报表

对陶制

风险控制活

风险描述制目标制拾施关健控制指逃容职与义务；\估价或者

编号动类型度迹项目

编号编号务分拷；5表达和披