对标一流-2025年国央企风控合规案例白皮书-启信慧眼.docx

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时间政策内容发文单位

时间

政策内容

发文单位

2024年7月

2024年7月

国务院

国务院

国务院办公厅

国务院办公厅

国务院国资委

国务院国资委

国家市场监管总局

国家市场监管总局

国务院国资委

国务院国资委

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案例简介启信慧眼

插件形式合同管理系统

准入审核环节自动排查风险监测环节自动预警

准入审核环节

自动排查

风险监测环节

自动预警

自动填单

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——中国航油法律与风险管控部负责人

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单次排查数量1,000家关系层级深挖全面排查

单次排查数量

1,000家

6层20+维度

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黑名单关联方VS存量客商

黑名单关联方VS存量客商

分组排查

分组排查

支持2-10组

关系设置

关系设置

排查对象构建排查模板

排查对象

构建排查模板

关系维度关系层级

关系排查规则

利益关系识别

利益关系识别

利益关系识别

利益关系识别

存量合作方

重点匹配

重点匹配

排查内容输出排查结果

排查内容

输出排查结果

关系报告关系结果关系图谱

利益关系识别

利益关系识别

电话关联企业

电话关联企业

组内排查

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关系结果

关系结果

股权/投资董监高法上下游交易股比34%法定代表人供应关系高关联

股权/投资

董监高法

上下游交易

股比34%

法定代表人

供应关系

关系图谱

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联系方式股权/投资董监高法上下游交易v自动化排查

联系方式

股权/投资董监高法

上下游交易

v自动化排查v可视化图谱

排查

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—-通信行业某央企子公司运营支持管理中心负责人

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排查工作更高效排查结果更准确

排查工作

更高效

排查结果

更准确

更合规

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上传存量客商名单

上传存量客商名单

自定义关系类型与层级

v董监高法任职关系v特定利益关系

v投资关系v企业联系方式

v上下游关系v其他关系类型

3

3

设置黑名单排查

内部黑名单外部黑名单

设置关系节点排除吊销

注销

撤销

清算中

排查结果报告留档

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批量化

排查

多维度

排查

深层次

排查

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批量化招标审查智能防范潜在围串标风脸

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全天候风险监控立体化风险扫描

全天候

风险监控

立体化

风险扫描

插件集成

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自然语言处理知识图谱挖掘企业数据建模数据融合

自然语言处理

知识图谱挖掘

企业数据建模

数据融合

企业内部数据合同数据1财务数据1流程数据1产品质量数据1…外部供应商数据

企业内部数据

合同数据1财务数据1流程数据1产品质量数据1…

工商信息1经营信息1司法风险1失信信息1税务信息1舆情信息1…

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供应商数量风险动态数量风险类型分布风险数量变动趋势常见风险

供应商数量

风险动态数量风险类型分布

成立未满1年供应商

高风险数量中风险数量

高风险数量中风险数量低风险数量

风险类型分布情况

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