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反洗钱相关规定知识测试试卷
1.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
保存
销毁
保密(正确答案)
封存
2.各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户尽职调查，对于提升反洗钱工作具有重要意义。
自然人客户
非自然人客户(正确答案)
机构
公司
3.根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
予以封存(正确答案)
予以冻结
向人民法院申请诉讼保全
向人民银行申请证
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