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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年高端制造业独立董事聘请与责任协议

本合同目录一览

1.聘请独立董事的基本情况

1.1聘请方的基本信息

1.2被聘请独立董事的基本信息

1.3聘请期限

2.独立董事的职责与义务

2.1参与公司重大决策

2.2监督公司经营状况

2.3提供专业建议与意见

2.4维护公司及股东利益

3.独立董事的权利

3.1获取公司相关信息

3.2参加公司董事会会议

3.3提出合理化建议

4.独立董事的薪酬与待遇

4.1薪酬标准

4.2薪酬支付方式

4.3津贴与福利

5.独立董事的考核与评价

5.1考核标准

5.2评价方式

5.3考核结果运用

6.独立董事的离职与终止

6.1离职条件

6.2离职程序

6.3离职补偿

7.独立董事的保密义务

7.1保密范围

7.2保密期限

7.3违约责任

8.独立董事的合规要求

8.1遵守法律法规

8.2遵守公司规章制度

8.3遵守商业道德

9.独立董事的赔偿责任

9.1赔偿范围

9.2赔偿方式

9.3赔偿期限

10.合同的生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

11.合同的变更与解除

11.1变更条件

11.2解除条件

11.3变更与解除程序

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同的附件

13.1附件一：独立董事简历

13.2附件二：独立董事职责与义务说明书

13.3附件三：独立董事考核评价标准

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.聘请独立董事的基本情况

1.1聘请方

1.1.1公司名称：_______

1.1.2注册地址：_______

1.1.3法定代表人：_______

1.1.4联系方式：_______

1.2被聘请独立董事

1.2.1姓名：_______

1.2.2身份证号码：_______

1.2.3联系方式：_______

1.2.4职称/专业背景：_______

1.3聘请期限

1.3.1聘请起始日期：_______

1.3.2聘请终止日期：_______

1.3.3试用期：_______（如有）

2.独立董事的职责与义务

2.1参与公司重大决策

2.1.1参与董事会会议，对公司的重大决策提出意见或建议。

2.1.2对公司发展战略、投资决策、财务状况等重大事项进行监督。

2.2监督公司经营状况

2.2.1定期审阅公司财务报告，对公司的财务状况进行评估。

2.2.2对公司经营管理中存在的问题提出改进建议。

2.3提供专业建议与意见

2.3.1根据自身专业背景，为公司的经营决策提供专业建议。

2.3.2参与公司重大项目的评估与论证。

2.4维护公司及股东利益

2.4.1在履行职责过程中，维护公司及股东的合法权益。

2.4.2不得泄露公司商业秘密。

3.独立董事的权利

3.1获取公司相关信息

3.1.1获取公司董事会会议通知及会议资料。

3.1.2要求公司提供必要的文件、资料和数据。

3.2参加公司董事会会议

3.2.1有权参加董事会会议，对会议议题发表意见。

3.2.2有权要求召开董事会临时会议。

3.3提出合理化建议

3.3.1对公司经营管理、投资决策等方面提出合理化建议。

3.3.2参与公司战略规划的制定与修订。

4.独立董事的薪酬与待遇

4.1薪酬标准

4.1.1每年度基本薪酬：_______元。

4.1.2股票期权激励：_______股。

4.2薪酬支付方式

4.2.1每年度支付一次，于次年度支付上一年度的薪酬。

4.2.2股票期权激励按照公司相关规定执行。

4.3津贴与福利

4.3.1每次参加董事会会议，给予_______元交通补贴。

4.3.2按照公司规定享受社会保险和福利待遇。

5.独立董事的考核与评价

5.1考核标准

5.1.1参与董事会会议的出勤率。

5.1.2对公司决策的贡献程度。

5.1.3对公司经营管理的建议效果。

5.2评价方式

5.2.1由董事会进行年度评价。

5.2.2可根据实际情况进行不定期评价。

5.3考核结果运用

5.3.1根据考核结果，决定是否续聘独立董事。

5.3.2考核结果作为独立董事薪酬调整的依据。

6.独立董事的离职与终止

6.1离职条件

6.1.1独立董事因个人原因提出离职申请。

6.1.2